Tuyên án 26 bị cáo trong đường dây đánh bạc lên đến 200 tỷ đồng

Đường dây này do Đào Minh Sáng (sinh năm 1984, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); Nguyễn Xuân Hùng (sinh năm 1984, ở thành phố Bỉm Sơn, Thanh Hóa); Ngô Tiến Hải (sinh năm 1981, ở quận Đồ Sơn, Hải Phòng) cầm đầu.

Theo cáo trạng, tháng 6-2009, Đào Minh Sáng thành lập Cty F.C.I (trụ sở tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) với ngành nghề tư vấn đầu tư tài chính và đầu tư hàng hóa. Nguyễn Minh Đức là đại diện theo pháp luật và Đào Minh Sáng làm Tổng Giám đốc. Đến tháng 8-2019, Đào Minh Sáng thành lập Công ty cổ phần SFX Capital ở quận Ba Đình, Hà Nội và Công ty TNHH SFX tại quận Cầu Giấy, Hà Nội để làm địa điểm lắp đặt thiết bị vận hành và thuê nhân viên kỹ thuật, người trực điện thoại hotline, nhân viên quản lý nhằm hoạt động tổ chức đánh bạc.

Công ty của Sáng tổ chức đánh bạc bằng hình thức cho người chơi đặt cược quyền chọn nhị phân “BO” (chênh lệch tỷ giá giữa các đồng tiền ngoại tệ) thông qua trang web https://sfxcapitals.com của sàn giao dịch SFX Capitals. Khi tham gia sàn SFX, người chơi phải đăng ký tài khoản trên website của SFX: https://sfxcapitals.com. Khi bấm vào phần đăng ký tài khoản, người chơi sẽ được chuyển hướng sang website https://paymentgates.org/main/... để tạo tài khoản.

Từ tháng 8-2019 đến ngày 31-5-2022, Đào Minh Sáng và các đồng phạm giúp sức tổ chức đánh bạc tại trang web, vận hành sàn SFX Capital do các "con bạc" chuyển tiền đến sàn SFX qua ngân hàng để đặt cược các cặp tiền kỹ thuật số như: BTC/USD... là hơn 121 tỷ đồng và số tiền Sáng trả cho các "con bạc" là hơn 194 tỷ đồng. Đào Minh Sáng bị thua hơn 73 tỷ đồng.

Để hoạt động sàn SFX, Đào Minh Sáng thuê Nguyễn Minh Đức làm Giám đốc Công ty cổ phần FCI. Nhiệm vụ của Đức là quản lý, điều hành mọi hoạt động của công ty, nhân viên cấp dưới và phát triển hệ thống, marketing quảng bá trên sàn SFX. Sáng cũng thuê Nguyễn Minh Hùng lập nhóm Zoom Meeting, đọc các lệnh cá cược để người chơi chọn theo, lôi kéo người tham gia vào sàn SFX và hướng dẫn nhân viên của sàn SFX; thuê Ngô Tiến Hải về tham gia các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm đặt cược, hướng dẫn, phân tích thị trường, thúc đẩy người chơi cách thức sử dụng nền tảng MT4 trên zoom meeting của sàn SFX… mục đích thu hút tiền từ các con bạc.

Đến tháng 2-2022, Sáng thuê thêm người làm nhân viên trực "đường dây nóng" chăm sóc khách hàng, hỗ trợ kỹ thuật nạp USD, rút tiền, mở tài khoản giúp người chơi tham gia cá cược trên sàn giao dịch SFX...

Xác định các bị cáo đã phạm các tội nghiêm trọng, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Đào Minh Sáng 15 năm tù về cả tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”. Cũng với hai tội danh này, Nguyễn Xuân Hùng bị tuyên phạt 10 năm tù; Ngô Tiến Hải bị tuyên phạt 9 năm tù.

Riêng 23 bị cáo liên quan lần lượt bị tuyên phạt từ 16 tháng tù cho hưởng án treo đến 8 năm tù về tội “Đánh bạc” và về cả hai tội “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc”. Ngoài hình phạt chính, hầu hết các bị cáo trong vụ án còn bị phạt bổ sung là phạt tiền từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng...