Truy tố vắng mặt một cựu giám đốc chi nhánh ngân hàng

Theo đó, Viện kiểm sát nhân dân truy tố vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc SeABank Chi nhánh Hai Bà Trưng) về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Cùng vụ án, Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo cáo trạng, cả hai bị can hiện đang bị truy nã và được xác định ở nước ngoài nên cơ quan tố tụng thực hiện truy tố vắng mặt theo quy định.

Theo cáo trạng, giai đoạn 2010-2011, Công ty cổ phần Tập đoàn Vina Megastar do Nguyễn Hoàng Long làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc nợ các ngân hàng khoảng 250 tỷ đồng, các công ty thành viên cũng phát sinh dư nợ khoảng 150 tỷ đồng.

Để tiếp tục được vay vốn, Nguyễn Hoàng Long và Nguyễn Thị Hương Giang bị cáo buộc đã thống nhất lập khống hồ sơ tín dụng, gồm hợp đồng mua bán sắt thép, hợp đồng thuê kho ba bên, biên bản kiểm kê và thẩm định tài sản bảo đảm không đúng thực tế.

Cáo trạng xác định thực tế không có hàng hóa, không có tài sản bảo đảm như hồ sơ thể hiện nhưng các khoản vay vẫn được giải ngân.

Cơ quan tố tụng cáo buộc Nguyễn Thị Hương Giang không yêu cầu kiểm tra, xác minh tài sản bảo đảm theo quy định; chỉ đạo cấp dưới lập khống các hồ sơ thẩm định, kiểm kê và ký duyệt các hồ sơ tín dụng để ngân hàng giải ngân dù không có tài sản bảo đảm hợp lệ.

Theo cáo trạng, nhóm của Nguyễn Hoàng Long đã vay khoảng 29,5 tỷ đồng và bị xác định chiếm đoạt hơn 14,2 tỷ đồng.

Hồ sơ vụ án thể hiện, năm 2016, Nguyễn Hoàng Long và nhiều đồng phạm đã bị xét xử, tuyên án. Riêng Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm bỏ trốn sau khi bị khởi tố nên vụ án đối với hai người được tách ra. Đến nay, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố vắng mặt đối với hai bị can theo quy định.