Truy tố nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty Tín Nghĩa

Các bị can gồm: Quách Văn Đức (64 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Tín Nghĩa), Phan Thanh Vĩnh Toàn (40 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc), Đỗ Tấn Điềm (61 tuổi, thành viên Hội đồng quản trị) và Nguyễn Văn Hồng (59 tuổi, nguyên thành viên Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty Tín Nghĩa).

Theo cáo trạng, Tổng công ty Tín Nghĩa là doanh nghiệp Nhà nước do ông Quách Văn Đức đại diện, chủ sở hữu là Tỉnh ủy Đồng Nai, được phê duyệt phương án cổ phần hóa.

Năm 2003, Công ty Tín Nghĩa có Tờ trình số 708/2003/CVCT trình UBND tỉnh Đồng Nai xin chủ trương thành lập Công ty cổ phần, đối tác chính là Công ty Tín Nghĩa và một doanh nghiệp do Sở Công nghiệp Đồng Nai chỉ định, để triển khai thực hiện dự án đầu tư phát triển khu dân cư đô thị theo quy hoạch thành phố mới tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và được cấp cho phép thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch do ông Quách Văn Đức làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thời điểm này, Công ty Nhơn Trạch được UBND tỉnh Đồng Nai cho phép thu hồi diện tích đất hơn 500ha đất để thực hiện dự án, nhưng không thông qua hình thức đấu giá.

Ngày 28-3-2005, UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục chấp thuận chủ trương giới thiệu địa điểm và điều chỉnh bổ sung diện tích đất cho Công ty Nhơn Trạch đầu tư dự án Khu dân cư tại xã Long Tân và xã Phú Thạnh (huyện Nhơn Trạch) với tổng diện tích gần 760ha.

Ngày 30-11-2007, Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh xem xét, phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất của dự án tại vị trí mặt tiền đường 25B xã Long Tân là 900.000 đồng/m². UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản về việc chấp thuận phê duyệt giá để thu tiền sử dụng đất như trên.

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2016 đến đầu năm 2017, mặc dù chưa xin chủ trương của UBND tỉnh nhưng do công ty gặp khó khăn về tài chính và cần tiền để trả nợ, Quách Văn Đức đã tổ chức họp bàn về nội dung tìm kiếm đối tác để hợp tác, liên doanh triển khai dự án.

Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch thuê công ty thẩm định giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích hơn 34ha đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trong phần diện tích đất hơn 100ha tại phân khu 1A và 1B), xác định diện tích đất hơn 34ha có giá trị gần 381 tỷ đồng.

Ngày 15-6-2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch gồm: Quách Văn Đức, Phan Thanh Vĩnh Toàn, Nguyễn Văn Hồng, Đỗ Tấn Điềm và Trần Minh Quý (hiện đã chết) họp thống nhất thông qua việc hợp tác đầu tư với Công ty VNIC 2 Pte.Ltd (có trụ sở tại Singapore, người đại diện là ông Zhao Hong Jing, quốc tịch Trung Quốc) để triển khai dự án đô thị rộng hơn 106ha, với tên gọi công ty là “Công ty TNHH Thành phố Công nghiệp mới Nhơn Trạch”.

Công ty TNHH Thành phố Công nghiệp mới Nhơn Trạch có vốn điều lệ hơn 566 đồng. Trong đó, Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch góp vốn 20%, tương đương hơn 113 tỷ đồng dưới hình thức là một phần giá trị quyền sử dụng đất. Sau đó cả hai bên thực hiện dự án lấy tên “Thành phố Thiên Nga”, diện tích 106,2ha với 917 nhà ở, tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, UBND tỉnh Đồng Nai chỉ chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch góp hơn 113 tỷ đồng - bằng một phần giá trị quyền sử dụng đất đối với phân khu 1A và 1B thuộc dự án với hơn 34ha, chiếm 20% vốn góp.

Tuy nhiên, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch lại góp vốn toàn bộ diện tích hơn 106ha với Công ty VNIC 2 với tổng giá trị hơn 1.045 tỷ đồng. Việc dùng hơn 106ha để góp vốn của Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch nhận lại giá trị chênh lệch hơn 932 tỷ đồng mà không xin ý kiến Tỉnh ủy Đồng Nai và UBND tỉnh đã gây thất thoát về tài sản cho Nhà nước số tiền hơn 554 tỷ đồng.