Pháp luật

Truy tố đối tượng trốn truy nã, giả danh nhân viên Shopee để lừa đảo

Khánh Huy • 03/09/2026 - 16:19

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối tượng Lưu Sinh Diễn về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị cáo là mắt xích trong đường dây do nhóm người nước ngoài cầm đầu tại Campuchia, giả danh nhân viên sàn thương mại điện tử Shopee để chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng của nhiều nạn nhân.

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2021, Lưu Sinh Diễn cùng 8 thanh niên gồm: Đoàn Trần Lê Hoàng (sinh năm 2000), Nguyễn Ánh Hào (sinh năm 2001), Phan Trí Đạt (sinh năm 1996), Nông Văn Hưng (sinh năm 2005), Đoàn Anh Hà (sinh năm 1992), Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1997), Lê Văn Thành (sinh năm 1996) và Vũ Văn Khôi (sinh năm 1994) lên mạng xã hội Facebook tìm việc làm.

Sau khi đọc được thông tin tuyển dụng sang Campuchia làm việc với mức lương cao, cả nhóm liên hệ với một số đối tượng chưa rõ lai lịch để xin việc. Nhóm này sau đó xuất cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài để sang Campuchia.

Tại đây, các đối tượng được đưa đến một khu nhà 9 tầng gần chợ Bavet (tỉnh Svay Rieng, Campuchia) làm việc cho tổ chức tội phạm do một số người Trung Quốc cầm đầu, có tên gọi là Lão Đại, A Trí, Thiên Mã, Duyến Phăng...

Nhóm đối tượng giả danh nhân viên của Shopee để thực hiện hành vi lừa đào. Ảnh minh họa: Khánh Huy

Thủ đoạn của nhóm cầm đầu là giả danh nhân viên Công ty TNHH Shopee, đăng tuyển cộng tác viên trên mạng xã hội. Khi có người đồng ý, các đối tượng yêu cầu nạn nhân ứng tiền mua hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee và chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do nhóm cầm đầu quản lý, hứa hẹn hoàn trả tiền gốc cùng lợi nhuận từ 10% đến 15%.

Thời gian đầu, các đối tượng hoàn tiền và trả lợi nhuận đối với các đơn hàng giá trị nhỏ để tạo niềm tin. Khi nạn nhân nạp số tiền lớn hơn, nhóm lừa đảo đưa ra nhiều lý do để không hoàn tiền, ép nạn nhân tiếp tục chuyển khoản số tiền cao hơn rồi chiếm đoạt.

Để thực hiện công việc, nhóm người Việt Nam được cung cấp máy tính, điện thoại, tài khoản Zalo và thông tin tài khoản ngân hàng. Mức thù lao thỏa thuận là 800 USD/tháng, cộng thêm từ 3% đến 5% số tiền lừa được (mức thưởng tăng theo tổng số tiền chiếm đoạt trong tháng).

Cơ quan tố tụng xác định, Diễn cùng các đồng phạm đã lừa đảo 7 người Việt Nam, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng. Trong đó, riêng Lưu Sinh Diễn trực tiếp lừa 3 người, chiếm đoạt hơn 420 triệu đồng và hưởng lợi khoảng 18 triệu đồng.

Sau khi gây án, Diễn bỏ trốn khỏi địa phương và đến ngày 19-12-2025 mới ra đầu thú. Đối tượng Đoàn Anh Hà cũng bỏ trốn và hiện đang bị truy nã.

Trước đó, 7 đối tượng còn lại trong nhóm của Diễn đã bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử và tuyên phạt mức án từ 6 năm đến 12 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối với các đối tượng cầm đầu người Trung Quốc, do chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên cơ quan điều tra đã tách vụ án và hành vi để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.