Truy nã một giám đốc lừa đảo 72 tỷ đồng

Thanh Tàu| 30/05/2023 17:11

(HNMO) - Ngày 30-5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03 - Công an thành phố Hồ Chí Minh) ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Bùi Quốc Thuận (38 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại xuất nhập khẩu 305 (gọi tắt là Công ty 305) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Đối tượng bị truy nã đặc biệt Bùi Quốc Thuận.

Cơ quan điều tra xác định, Thuận đã sử dụng hợp đồng giả mạo là hợp đồng thỏa thuận bảo mật mua bán tài sản với Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (Ngân hàng ABBank). Nội dung thể hiện, Công ty 305 đã nhận chuyển nhượng lại các tài sản từ Ngân hàng ABBank. Từ đó, Thuận tạo niềm tin với Công ty TNHH Đầu tư xây dựng khai thác khoáng sản Hoàng Hiệp (Công ty Hoàng Hiệp), nhận là chủ các tài sản đã mua bán với Ngân hàng ABBank.

Phía Công ty Hoàng Hiệp đã chuyển 72 tỷ đồng cho Công ty 305. Thuận đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà không giao bất kỳ tài sản nào như đã cam kết.

Đầu năm 2023, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam với Bùi Quốc Thuận về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, Bùi Quốc Thuận và gia đình đã rời khỏi huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận nên Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy nã với bị can này.