Triệt phá sàn giao dịch vàng tài khoản trái phép: Khởi tố, bắt khẩn cấp 6 đối tượng

Thành Tâm| 17/01/2015 06:50

(HNM) - Ngày 16-1, Cơ quan điều tra - CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, thi hành lệnh bắt khẩn cấp 6 đối tượng để làm rõ hành vi

Các đối tượng cùng tang vật vụ án tại cơ quan công an. Ảnh: VGP/Doãn Tấn

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1976, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hà Nội vàng - HGI); Phùng Quốc Huy (SN 1985, nguyên Tổng Giám đốc HGI); Nguyễn Đức Chung (sáng lập viên Công ty HGI); Phan Thị Mỹ Linh (SN 1982, Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng của HGI) cùng 2 cổ đông chính của HGI là Trần Việt Hưng (giữ 30% cổ phần) và Đặng Thị Kim Dung (giữ 40% cổ phần).

Như tin đã đưa, ngày 12-1, CATP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an đã khám phá vụ án kinh doanh vàng tài khoản trên mạng internet, huy động vốn trái phép nhằm chiếm đoạt tài sản tại Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hà Nội vàng. CA xác định các đối tượng tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản trên mạng internet từ năm 2009 và đã nhận của các nhà đầu tư khoảng 270 tỷ đồng, sử dụng vào kinh doanh bất động sản và chi tiêu cá nhân, đến nay không có khả năng thanh toán... Hiện, cơ quan điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án.

(0) Bình luận

Xếp theo:

Đọc tiếp