Triệt phá đường dây buôn lậu hàng triệu lít xăng dầu ở các tỉnh phía Nam

Ngày 15-5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin, qua công tác trinh sát, nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị phát hiện một đường dây buôn lậu xăng dầu có tổ chức, hoạt động tinh vi, lợi dụng chính sách tạm nhập, tái xuất để trục lợi bất chính.

Cụ thể, từ khoảng tháng 3-2022, Lê Tấn Hòa thành lập Công ty TNHH Vận tải xăng dầu Saigon Transco, đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung ứng nhiên liệu cho tàu biển quốc tế theo hình thức tạm nhập, tái xuất.

Lợi dụng chính sách miễn thuế đối với dầu tái xuất cấp cho tàu biển nước ngoài, Hòa móc nối với các đại lý cung ứng dầu tái xuất để được chỉ định làm đơn vị vận chuyển, sau đó chỉ đạo nhân viên giao nhận thỏa thuận với thuyền trưởng, máy trưởng tàu để mua lại một phần dầu đã cấp. Số dầu này được vận chuyển trái phép về kho nội địa tại thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ, qua đó thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Để qua mặt cơ quan chức năng, theo chỉ đạo của Lê Tấn Hòa, nhóm đối tượng là nhân viên Công ty Saigon Transco đã hối lộ nhiều cán bộ hải quan để được bỏ qua các khâu kiểm tra, giám sát.

Ngày 20-1-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Buôn lậu” và “Nhận hối lộ”, sau đó tiến hành khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 19 bị can.

Trong đó, 11 đối tượng thuộc Công ty Saigon Transco gồm: Lê Tấn Hòa, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Tấn Tài, Nguyễn Huy Phương, Lê Văn Phước, Lê Minh Thuận, Trần Thị Thùy Dung, Nguyễn Thanh Tuấn, Lê Nhật Tân, Trần Minh Tâm, Trần Minh Nghĩa; 3 đối tượng thuộc các đại lý cung ứng dầu tái xuất, gồm: Nguyễn Quốc Dũng, Hoàng Thanh Lâm (Giám đốc và nhân viên Công ty Minh Châu), Nguyễn Thị Trình (Giám đốc Công ty Dương Việt); 1 đối tượng tiêu thụ dầu lậu (tên Vũ Tiến Thành) và 4 đối tượng là Cán bộ Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nay là Chi cục Hải quan khu vực XV.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã làm rõ hành vi buôn lậu hàng triệu lít dầu DO, FO của Công ty Saigon Transco, xảy ra tại các cảng thuộc thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai…, thu lợi hàng chục tỷ đồng.

Ngày 22-4-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 34 bị can. Trong đó, có 30 đối tượng thuộc Công ty Saigon Transco; 2 đối tượng tiêu thụ dầu lậu; 2 cán bộ Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Như vậy, tổng số có 53 bị can của vụ án, trong đó 41 bị can thuộc Công ty Saigon Transco, 3 đối tượng tiêu thụ dầu lậu, 3 đối tượng thuộc Công ty Đại lý cung ứng dầu tái xuất và 6 cán bộ thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ.