An ninh trật tự

Triệt phá 2 đường dây cho vay nặng lãi

Chu Dũng • 22/10/2023 - 17:51

Ngày 22-10, Công an quận Hà Đông cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hữu Tuân (sinh năm 1996; ở phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội), Phạm Ngọc An (sinh năm 1996; tạm trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Trước đó, trong 2 ngày 20 và 21-10, Công an quận Hà Đông đã điều tra khám phá 2 vụ cho vay lãi nặng tại địa bàn quận Hà Đông và một số quận, huyện trên địa bàn Hà Nội do Nguyễn Hữu Tuân và Phạm Ngọc An cầm đầu.

Hai đối tượng cầm đầu các đường dây cho vay lãi nặng.

Kết quả điều tra xác định, khoảng cuối năm 2022, Nguyễn Hữu Tuân lên “kế hoạch” kinh doanh tài chính trên không gian mạng. Từ đó, Tuân lên mạng xã hội, vào các hội nhóm cho vay tiền hoặc tìm mua dữ liệu những người có nhu cầu vay tiền để tìm khách vay.

Sau khi liên hệ được với người có nhu cầu vay, Tuân sẽ trực tiếp gặp, thẩm định xác nhận thông tin, thỏa thuận với người vay về số tiền vay và hình thức cho vay là bốc “bát họ” theo tỷ lệ “10 ăn 8 trả trong vòng 50 ngày”, tương đương với lãi suất 146%/năm.

Cơ quan điều tra xác định, từ cuối năm 2022 đến nay, Nguyễn Hữu Tuân đã cho nhiều khách vay tiền, ở nhiều quận, huyện trên địa bàn Hà Nội, với số tiền cho vay lên đến hàng tỷ đồng.

Với phương thức và thủ đoạn tương tự, khoảng đầu năm 2023, Phạm Ngọc An đã cho nhiều khách vay tiền bằng hình thức bốc “bát họ” theo tỷ lệ “10 ăn 8 trả trong vòng 50 ngày” với số tiền cho vay lên đến vài trăm triệu đồng.

Các vụ việc đang được điều tra làm rõ.