Thuê cả máy bay trực thăng đi... lừa đảo

Kết quả điều tra ban đầu làm rõ, năm 2001, Hiền lập Công ty Mỹ -Việt, trụ sở tại Hà Nội, có chức năng dịch vụ tư vấn đầu tư trong và ngoài nước, chuyển giao công nghệ, đầu tư tài chính... Trong quá trình hoạt động, Hiền lấy danh nghĩa Công ty là đại diện cho Quỹ Hy vọng toàn cầu, một tổ chức phi chính phủ tại Mỹ với nguồn vốn khổng lồ đang đi tìm các địa phương ở vùng nông thôn nước ta để tài trợ.

Khi ký các hợp đồng thực hiện dự án, Hiền yêu cầu đối tác nộp tiền đặt cọc từ vài chục đến cả trăm triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó, Hiền thường đưa ra nhiều lý do để dừng dự án mà không trả lại tiền. Bằng thủ đoạn này, cho đến thời điểm bị bắt, Hiền đã chiếm đoạt khoảng 840 triệu đồng, trong đó có trên 650 triệu đồng của nhiều tổ chức, cá nhân tại các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Hải Dương…

CQĐT đã xác minh, không có quỹ nào có tên là Hy vọng toàn cầu và được phép hoạt động tại Việt Nam. Hiền đã dùng nhiều chiêu lừa cao tay để dễ dàng chiếm lòng tin của đối tác như đưa ra hàng loạt giấy tờ, tài liệu chứng minh đang sở hữu khoảng 50 triệu USD cần tìm nguồn tài trợ.

Ngoài ra, Hiền còn khoe khoang có các mối quan hệ rất mật thiết với các lãnh đạo bộ, ngành, thậm chí cả Chính phủ. Mỗi khi đến các địa phương ký hợp đồng, siêu lừa này thường sử dụng xe hơi sang trọng. Thậm chí vào năm 2006, khi chuẩn bị xúc tiến đầu tư một dự án tại huyện Đàm Hà, tỉnh Quảng Ninh, Hiền đã thuê nguyên một chiếc máy bay trực thăng bay thẳng từ Hà Nội...

Hiện CQĐT đã nhận được hàng trăm đơn thư tố cáo hành vi lừa đảo của Nguyễn Thị Quý Hiền.