Thành phố Hồ Chí Minh: Triệt phá nhóm giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo

Băng nhóm này do Nguyễn Quốc Đạt (sinh năm 1999) và Lê Thị Thanh Sáu (sinh năm 1990), cùng ngụ quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu.

Theo kết quả điều tra bước đầu của Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, hai đối tượng Đạt và Sáu biết được nhiều người rơi vào hoàn cảnh khó khăn, túng quẫn sau đại dịch Covid-19 nên có nhu cầu cần vay tiền mặt.

Tuy nhiên, thủ tục vay khó khăn và người dân khó tiếp cận được các tổ chức tín dụng. Vì vậy, chúng cùng đồng bọn lập đường dây lừa đảo để chiếm đoạt tài sản.

Đạt và Sáu thuê địa điểm ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh làm nơi hoạt động. Hằng ngày, Sáu trực tiếp đưa danh sách cho các nhân viên gọi điện thoại xưng là nhân viên của một ngân hàng mời gọi cho vay tiền với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng.

Để nạn nhân tin tưởng sập bẫy, chúng phân công từng người đóng vai các bộ phận khác nhau như nhân viên bộ phận tư vấn, bộ phận thẩm định, bộ phận giải ngân và chăm sóc khách hàng như thật. Cụ thể, các đối tượng đưa ra có 2 gói mà khách hàng có thể lựa chọn vay từ 10 đến 50 triệu đồng và gói thứ 2 từ 60 đến 100 triệu đồng.

Để được giải ngân, khách hàng phải mua bảo hiểm với gói thứ nhất số tiền đóng bảo hiểm là gần 1,9 triệu đồng, gói vay thứ 2 là gần 3,9 triệu đồng.

Nhằm chiếm lòng tin của khách hàng, các đối tượng cho biết, chỉ khi nhận được tiền giải ngân từ ngân hàng thì khách hàng mới phải đóng tiền phí bảo hiểm. Nhiều người dân rất tin tưởng rằng, đây là nhân viên tín dụng của ngân hàng và đồng ý vay. Sau đó, các đối tượng in thẻ ATM giả rồi thông báo tiền vay của khách hàng đã được nạp trong thẻ. Khi khách hàng nhận thẻ kích hoạt sẽ rút tiền ra dễ dàng.

Khi khách nhận thẻ ATM nên tin tưởng đóng tiền phí “bảo hiểm khoản vay” từ gần 1,9 - 3,9 triệu đồng. Chỉ đến khi cầm thẻ ATM ra ngân hàng kích hoạt để rút tiền thì mới biết đây là những thẻ giả và bị lừa tiền. Bước đầu, cơ quan công an đã xác định được hàng chục bị hại của đường dây lừa đảo này.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.