Sinh viên bỏ học lập công ty lừa đảo công nghệ cao

Quá trình điều tra, cơ quan CA làm rõ, đang là SV năm thứ 3 của trường Văn hóa nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc, Bách bỏ học giữa chừng xuống Hà Nội thành lập Công ty tư nhân do mình là Chủ tịch kiêm giám đốc. Thông qua mạng Internet, Bách chuyên lừa đảo bằng cách dùng chứng minh thư giả lập thẻ tín dụng mang tên người khác để bán vé máy bay. Bách còn làm thẻ giả tín dụng visa và master giả của Ngân hàng Vietcombank để thực hiện giao dịch.

Để chuẩn bị việc này, Bách đã lấy các chứng minh thư mang tên Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Trọng Cường, Trịnh Văn Hùng và dán ảnh của mình và đồng bọn vào và in thẻ tín dụng giả để xác thực code vé đã mua. Bách đã rút hàng trăm triệu đồng của những người nước ngoài trong thời gian qua.

Từ tháng 11/2011 đến nay, Bách sử dụng cách thức in thẻ tín dụng giả bằng máy in thẻ. Trên 2 mặt thẻ visa và master của ngân hàng ACB rồi dùng máy tính cá nhân kết nối với máy in thẻ để in các thông tin CC lên phôi thẻ.

Bách và nhóm đối tượng tại cơ quan CA

Bách đã in được khoảng 10 thẻ tín dụng giả để xác thực cho khách hàng sau đó cả nhóm thay nhau đi xác thực tại các phòng vé cho khoảng 40 khách hàng và thu rất nhiều tiền. Số tiền kiếm được cả nhóm chia nhau để tiêu xài.

Cơ quan CA cũng phát hiện rất nhiều thông tin cá nhân khách hàng người nước ngoài. Những thông tin này đều được Bách mua lại trên mạng rồi sau đó dùng để “đột nhập” xác thực thông tin. Số tiền trong tài khoản của những người nước ngoài từ đó sẽ bị rút dần mà không hề hay biết.

Tại cơ quan CA, Bách khai nhận: bố mẹ ở nhà làm nghề nông, gia đình có 2 anh em. Bản thân Bách chỉ mới học hết lớp 11 rồi bỏ học giữa chừng theo học lớp vẽ của trường Văn hóa nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc. Đang học năm thứ 3 thì Bách thấy chán việc học nên đã bỏ nhà xuống Hà Nội.

Cùng các tang vật có liên quan đến các phi vụ lừa đảo

Thời gian đầu xuống Hà Nội, Bách thường lang thang trên mạng và tự học các thủ đoạn hack trên máy tính. Tháng 10/2011, Bách thành lập Công ty TNHH F8 upload do mình làm Chủ tịch kiêm giám đốc và thuê trụ sở ở phố Hoa Bằng, Hà Nội. Nhân viên của Bách là 4 đồng phạm (nêu trên).

Để khám phá ra đường dây này, Cục C50, Bộ Công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Tiến Minh (SN 1991, Vĩnh Phúc). Khi kiểm tra hành chính tại sân bay Nội Bài, phát hiện đối tượng mang theo 2 thẻ tín dụng Master card của ngân hang ACB đều mang tên Nguyễn Văn Hùng. Minh đã khai nhận ra đường dây do Bách cầm đầu.