Siêu lừa làm giả hàng chục sổ đỏ để vay tiền NH

Trong năm 2009-2010, Quỳ cùng Phùng Văn Thúy (SN 1979), nhân viên hợp đồng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gia Lâm lấy trộm hơn 30 phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), sau đó làm sổ đỏ giả mang tên hai vợ chồng Lê Bá Quỳ và Nguyễn Thị Lệ Thủy để thế chấp vay tiền ngân hàng.

Ngoài ra, đối tượng này còn thành lập 4 công ty gồm: Công ty TNHH My Quý, Công ty cổ phần Quỳ Leather, Công ty TNHH một thành viên Thủy’s Ceramics và Công ty TNHH Lê Thanh Thanh nhưng thật chất chỉ có Công ty TNHH My Quý do Quỳ làm giám đốc là có hoạt động kinh doanh thật.

3 công ty còn lại chỉ giúp Quỳ hợp thức thủ tục vay tiền ngân hàng khi Quỳ dùng pháp nhân đó lập các hợp đồng kinh tế khống ký kết làm giả việc mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu giữa 4 công ty với nhau và dùng 17 sổ đỏ giả để vay tiền 6 ngân hàng với tổng số tiền trên 70 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Đến nay, Quỳ mới chỉ trả nợ 10,7 tỷ đồng cho ngân hàng.

Ngoài ra, vào khoảng tháng 1-2010, Quỳ dùng 3 sổ đỏ giả mang tên vợ chồng mình để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Trần Việt Anh (SN 1979), ĐKHK tại 16 ngõ 30 Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và Đặng Thị Ngọc (SN 1981) ĐKHK tại 16 tổ 1 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội để vay 9,7 tỷ đồng của hai người này.

Quỳ khai đến đầu tháng 2-2010, Đặng Thị Ngọc đã mang 3 sổ đỏ trên đến Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gia Lâm kiểm tra nội dung thì bị giữ lại. Thấy vậy Quỳ đã trả tiền cho Trần Việt Anh, hiện còn nợ khoảng 2 tỷ đồng.

Để phục vụ việc điều tra, xử lý vụ án, CQĐT đề nghị hai người bị hại trên liên hệ điều tra viên Nguyễn Hồng Quang, Đội 9 PC46 Công an Hà Nội (40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ) để giải quyết.