''Nổ'' là giám đốc lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Theo cáo trạng, do cần tiền đầu tư kinh doanh và trả nợ, từ năm 2017 đến 2019, Nguyễn Thị Lê Mai đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của nhiều người. Cuối năm 2017, thông qua người quen, Mai gặp ông N.H.Q (ở quận Tây Hồ, Hà Nội) và tự nhận là Giám đốc kinh doanh của Công ty cổ phần Dịch vụ bất động sản Titan (Công ty Titan) - đơn vị trung gian mua bán hàng cho những nhà đầu tư bất động sản.

Tháng 10-2018, Mai giới thiệu với ông Q là Công ty Titan có một số căn hộ suất ngoại giao tại dự án Sun Grand City và dự án 30A Lý Thường Kiệt, đồng thời, mời ông Q hùn vốn đầu tư.

Để ông Q tin tưởng, Mai tự soạn thảo 14 hợp đồng đặt cọc, lập 14 phiếu thu, giả mạo chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty. Sau khi lập xong các hợp đồng, Mai đưa lại cho ông Q ký. Sau đó, ông Q đã chuyển vào tài khoản cá nhân của Mai 49,15 tỷ đồng. Nhận số tiền trên, Mai sử dụng để kinh doanh cá nhân.

Ngay khi phát hiện Mai có hành vi gian dối, ông Q nhiều lần đòi lại tiền nhưng bị cáo mới trả lại 20,7 tỷ đồng và còn chiếm đoạt 28,45 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng xác định, các chủ đầu tư dự án không hợp tác, ký kết với Công ty Titan liên quan đến việc mua bán, môi giới, phân phối sản phẩm dự án. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, có 4 hợp đồng đặt cọc các ngày 14-12-2018; 18-12-2018; 4-1-2019 và 14-3-2019, do Mai làm giả với nội dung đặt cọc tiền mua căn hộ tại dự án Sun Grand City, dự án 30A Lý Thường Kiệt.

Cùng thời điểm và cũng với thủ đoạn tương tự, Mai tiếp tục lừa đảo anh Đ.Q.C (ở huyện Đông Anh, Hà Nội). Cơ quan tố tụng xác định có 9 hợp đồng Mai làm giả để lừa đảo anh C trong thời gian từ ngày 18-7-2018 đến ngày 18-12-2018 và anh này đã chuyển cho Mai 43,7 tỷ đồng.

Ngoài hành vi lừa đảo nêu trên, cơ quan điều tra còn xác định, Mai câu kết với Ngô Lệ Thúy, người đại diện theo pháp luật Công ty CP Catimex và sử dụng pháp nhân doanh nghiệp này để lừa đảo các nhà đầu tư. Cụ thể, giữa năm 2019, khi quen biết anh N.C.C (ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Mai giới thiệu mình có quan hệ rộng với những cá nhân có khả năng mua được các suất bất động sản ngoại giao, căn biệt thự, liền kề, shophouse tại các dự án bất động sản lớn. Mai "mồi chài", nếu đầu tư sẽ thu lợi nhuận tối thiểu 300 triệu đồng/suất.

Căn cứ hợp đồng đặt cọc và phiếu thu thì số tiền đầu tư lên tới hơn 380 tỷ đồng nhưng trên thực tế, anh C mới đặt cọc 87 tỷ đồng. Tháng 6-2019, anh này biết thông tin Mai bị cơ quan Công an điều tra nên thúc giục Mai và Thúy trả lại tiền. Sau đó, Mai và Thúy mới hoàn trả anh C được 18,9 tỷ đồng. Quá trình điều tra xác định, Mai và Thúy còn ký hợp đồng, nhận đặt cọc của 3 cá nhân khác để chiếm đoạt của anh C và những người này gần 99 tỷ đồng.