Mạo danh công ty xuất khẩu lao động để lừa đảo:Cảnh giác với thủ đoạn mới của tội phạm

Đó là những chiêu trò, thủ đoạn mới mà nhiều đối tượng xấu đang thực hiện. Dù các cơ quan chức năng đã cảnh báo, nhưng nhiều người lao động vẫn "sập bẫy".

Phản ánh với Báo Hànộimới, Giám đốc truyền thông Công ty cổ phần Tập đoàn quốc tế Thuận Phát (ở phố Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy) Nguyễn Hoàng Giang thông tin, từ tháng 10-2024 đến nay có khoảng 300 người lao động gọi điện hoặc tìm đến công ty cho biết bị lừa đảo với số tiền bị chiếm dụng hàng tỷ đồng. Người bị lừa ít nhất là 3 triệu đồng, người nhiều nhất là 943 triệu đồng.

Ông Nguyễn Hoàng Giang cho biết, thủ đoạn của các đối tượng là mạo danh công ty, làm giả đơn hàng, địa chỉ, phiếu thu, hợp đồng lao động để tạo lòng tin cho người muốn đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên, khi giao dịch chuyển tiền thì các đối tượng yêu cầu lao động chuyển khoản đến tài khoản 15086688 tại Ngân hàng Techcombank của Công ty TNHH TC Toàn Cầu với lý do để… "lách luật".

Theo lời kể của các nạn nhân, đối tượng đăng tuyển dụng đi xuất khẩu lao động với điều kiện rất dễ, như: Không yêu cầu trình độ, không giới hạn độ tuổi, không ngoại ngữ… Vì vậy, lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài chuyển khoản đặt cọc tiền mà không kiểm tra, xác thực thông tin. Nhưng khi tiền đã chuyển thì đối tượng nói là người lao động chuyển sai cú pháp, phải chuyển khoản một khoản tương tự rồi hẹn sau đó đến công ty nhận tiền mặt.

Tiếp đó, đối tượng nêu lý do tài khoản công ty bị cơ quan thuế "treo" nên phải chuyển khoản tiếp tiền vào một tài khoản khác, khi nào cơ quan thuế hoàn tiền thì sẽ đến lấy trực tiếp. Nhiều người đã điện thoại hoặc đến trụ sở công ty tìm hiểu, phát hiện bị lừa đảo mới dừng giao dịch.

Đặc biệt, theo ông Nguyễn Hoàng Giang, có nhiều người do ở các tỉnh xa nên đã chuyển khoản nhiều lần để hoàn thành hồ sơ mà không thẩm định.

Trong đó phải kể đến trường hợp anh Nguyễn Văn H., ở tỉnh Nghệ An. Do người thân đang làm việc ở Đài Loan (Trung Quốc) tìm thông tin đưa người đi xuất khẩu lao động ở nước này qua một số hội nhóm trên Facebook nên anh tin tưởng chuyển khoản nhiều lần vào tài khoản 15086688, Ngân hàng Techcombank tổng số tiền 943 triệu đồng.

Chuyển tiền nhiều lần mà chưa được đi, lúc này anh H. mới liên hệ với Công ty cổ phần Tập đoàn quốc tế Thuận Phát thì mọi chuyện đã quá muộn.

Tương tự, Công ty Đầu tư quốc tế Đức Minh (trụ sở tại số nhà 148 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy) cũng là một đơn vị bị mạo danh. Theo công ty, gần đây một số lao động đến công ty đề nghị thực hiện giao dịch để đi làm việc ở nước ngoài theo lời hẹn trên các giấy tờ như phiếu thu tiền, hợp đồng... do công ty ký. Khi đối chiếu thì đó là giấy tờ, chữ ký giả mạo.

Công ty đã hướng dẫn người lao động đến cơ quan công an để tố giác tội phạm, đồng thời cảnh báo người lao động rằng mọi giao dịch tài chính liên quan đến các chương trình tuyển dụng, xuất khẩu lao động, du học chỉ thực hiện thông qua công ty, tuyệt đối không chuyển tiền cho cá nhân, tổ chức không rõ danh tính.

Trước đó, tháng 8-2024, Công ty TNHH Hợp tác quốc tế Hải Việt (quận Hoàng Mai) đã cảnh báo về tình trạng có người lao động giao dịch tuyển dụng đi làm việc tại Australia với đối tượng lừa đảo, mạo danh công ty, dùng phiếu thu và thông báo có chữ ký của Giám đốc công ty. Các đối tượng đã thu tiền và giả mạo văn bản trả lời của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội, nay là Bộ Nội vụ) chấp thuận cho công ty cử lao động sang làm việc tại Australia. Tin vào điều đó, nhiều lao động đã bị lừa tiền.

Không chỉ mạo danh doanh nghiệp xuất khẩu lao động, các đối tượng còn lợi dụng danh nghĩa Trung tâm Lao động ngoài nước để lừa đảo, môi giới bất hợp pháp về xuất khẩu lao động. Các đối tượng lập Fanpage "Trung tâm tư vấn việc làm ngoài nước", "Tư vấn xuất khẩu lao động - Asian"… mạo danh là trang thông tin chính thức của Trung tâm Lao động ngoài nước và đã tạo được lòng tin của khá nhiều người.

Theo Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước Đặng Huy Hồng, mới đây các đối tượng đã mạo danh Trung tâm để tuyển lao động đi làm tại Hàn Quốc. Theo quy định, người lao động là học sinh, sinh viên đang học tập, tuổi từ 18-39, chỉ phải nộp chi phí khoảng 17 triệu đồng. Tuy nhiên, các đối tượng đã thu trái quy định trên 80 triệu đồng/người.

Ông Đặng Huy Hồng cho biết, đây là hành vi lừa đảo, Trung tâm đã cảnh báo nhiều lần, đề nghị người lao động khi có nhu cầu đi xuất khẩu lao động cần tìm hiểu kỹ quy trình, chi phí, tại trang thông tin điện tử của Trung tâm để không bị lừa đảo.

Cho dù đã bị bóc trần nhiều thủ đoạn nhưng các đối tượng lừa đảo liên tục đưa ra những chiêu trò mới nhằm vào những người nhẹ dạ cả tin. Công an thành phố Hà Nội cũng đã đăng nhiều thông tin cảnh báo về thủ đoạn mạo danh lừa đảo này. Do vậy, người lao động cần trực tiếp đến trụ sở của công ty chính danh, uy tín hoặc đến cơ quan chức năng để được tư vấn khi có nhu cầu đi xuất khẩu lao động.