Lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng dưới chiêu bài kinh doanh đa cấp

Ngày 29/3, CATP Hà Nội đã thông báo về kết quả bước đầu điều tra khám phá vụ án Lâm Phúc Hùng và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số lượng đặc biệt lớn. Đường dây này được tổ chức hoạt động tinh vi, phạm vi hoạt động trên toàn quốc.

Cụ thể, từ tháng 10 năm 2010, qua công tác nắm tình hình, CA quận Long Biên phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Bắc (SN 1959, ở 149 Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội), là GĐ công ty CP thương mại và du lịch Thượng Hải có nhiều nghi vấn về hoạt động tín dụng đen và có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản lớn đối với các khách hàng tham gia gói dịch vụ đặt phòng dạng kinh doanh đa cấp.

Ban chỉ huy CA quận đã chỉ đạo Đội Cảnh sát kinh tế triển khai các biện pháp quản lý đối và điều tra thu thập tài liệu làm rõ các dấu hiệu hoạt động phạm tội của đối tượng. Công tác điều tra được lãnh đạo CA thành phố trực tiếp chỉ đạo phối hợp các lực lương rất chi tiết và khẩn trương. 

Cuối năm 2011, qua công tác nắm tình hình, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - CATP Hà Nội phát hiện nguồn tin về tổ chức đường dây tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kinh doanh đa cấp trên mạng internet (với sản phẩm là gói dịch vụ du lịch đặt phòng 4 ngày, 3 đêm do tập đoàn Diamond Holiday Travel (DHT) Hoa Kỳ cung cấp) do Lâm Phúc Hùng (SN 1959, ở tại Tập thể Trường Đại học công đoàn, Phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội), là TGĐ Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á cầm đầu.

Lãnh đạo CATP đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) phối hợp với CA quận Long Biên để áp dụng các biện pháp điều tra khẩn trương thu thập tài liệu về hoạt động phạm tội của tổ chức đường dây hoạt động lừa đảo do Lâm Phúc Hùng và Nguyễn Thị Bắc cầm đầu.

Kết quả công tác điều tra xác định đối tượng Lâm Phúc Hùng và Nguyễn Thị Bắc có quan hệ mật thiết với nhau về hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên Lãnh đạo CATP Hà Nội đã chỉ đạo CA quận Long Biên phối hợp với Phòng PC46 khẩn trương tổ chức công tác đấu tranh triệt phá tổ chức tội phạm này.

Kết quả ban đầu qua tài liệu điều tra đã đủ căn cứ, CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; ra các quyết định khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Lâm Phúc Hùng, Nguyễn Thị Bắc, Phạm Hồng Thanh (SN 1967 ở tại 39 ngõ 12 Tổ 65 phường Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội), là GĐ đào tạo Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á; Nguyễn Thị Ái Dân (SN 1954, ở Tổ 4, phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội), nguyên là Chủ tịch HĐQT Công ty CP thương mại Diamond Holiday; Phạm Thị Thủy (SN 1973, ở số 12A ngách 62/2 ngõ 254 đường Bưởi, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội), Phó giám đốc công ty Du lịch Vitex.

Qua khám xét, cơ quan CA đã thu giữ được các vật chứng và phương tiện phạm tội gồm: 3 máy vi tính, 9 CPU, 8 USB, nhiều băng đĩa phục vụ cho việc tuyên truyền quảng bá, gây uy tín để phạm tội, 6 máy điện thoại di động và toàn bộ khối lượng đồ sộ sổ sách ghi chép phản ánh hoạt động của tổ chức tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng một số tiền và tài sản của các đối tượng phạm tội.

Qua điều tra xác minh, khai thác tài liệu thu giữ, khai thác đối tượng, các bị can đã khai nhận rõ hành vi phạm tội, khai báo về quy mô, phương thức thủ đoạn và sơ đồ tổ chức của đường dây tội phạm lừa đảo, sử dụng danh nghĩa doanh nghiệp qua mạng internet để giả kinh doanh đa cấp, sơ đồ tổ chức đường dây tội phạm. Đường dây này đã phát triển “chân rết” ở hầu hết 64 tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước.

Nhóm này đứng ra thành lập các doanh nghiệp và giả tạo có quan hệ với phía nước ngoài để tạo lòng tin nhằm hoạt động lừa đảo trót lọt và chiếm đoạt được số tiền lớn. Phương thức lừa đảo của chúng hết sức mới khi sử dụng công nghệ cao qua mạng internet, giả kinh doanh đa cấp, thực hiện cái gọi là “gói dịch vụ đặt phòng” tại các khách sạn 3 đến 5 sao trên phạm vi toàn cầu với mức giá vừa phải (371,4 USD tương đương khoảng 8 triệu đồng) để lừa đảo người bị hại.

Bị hại thường là những người có quan hệ hoặc quen biết nhau tập trung trong một địa phương, do tin nhau nên rủ nhau nộp tiền tham gia. Với thủ đoạn chia thưởng lớn cho những người huy động được nhiều người tham gia nên chỉ sau một thời gian ngắn hoạt động, số lượng bị hại bước đầu đã lên đến 87.000 lượt người ở nhiều địa bàn trên toàn quốc với số tiền bị chiếm đoạt lên tới trên hơn 600 tỷ đồng.

Với tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi lợi dụng công nghệ thông tin, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm và CA thành phố Hà Nội đang khẩn trương tiếp tục chỉ đạo Cơ quan CSĐT tiến hành các hoạt động điều tra, mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng, thu hồi vật chứng, sớm kết luận vụ án để xử lý nghiêm trước pháp luật.