Lừa bán đất quy hoạch, chiếm đoạt tiền tỷ

Trước đó, Lê Thị Kim Oanh đã bị Viện KSND TP Hà Nội khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vào cuối năm 2009, Oanh đã nhận 2,6 tỷ đồng tiền đặt cọc của một người ở Từ Liêm, Hà Nội để môi giới mua 4 lô đất liền kề tại khu đô thị mới Vân Canh do Tập đoàn phát triển nhà và đô thị (HUD) là chủ đầu tư.

Trong giấy nhận tiền đặt cọc, Oanh ghi rõ 4 lô đất là của mình, thỏa thuận nhượng bán với giá 20 triệu đồng/m2. Tuy nhiên khi Oanh không thực hiện cam kết, vị khách này này cũng không đòi lại được tiền nên đã có đơn tố cáo hành vi chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng của Oanh tới cơ quan CA.

Quá trình xác minh đã làm rõ, các lô đất liền kề mà Lê Thị Kim Oanh đã nhận tiền đặt cọc để bán thuộc giai đoạn 2 của dự án khu đô thị mới Vân Canh do Tập đoàn HUD làm chủ đầu tư, đang chờ quy hoạch trục không gian kết nối với huyện Ba Vì. Do đó Tập đoàn HUD chưa triển khai kinh doanh và bán các ô đất này.

Từ trước đến nay Tập đoàn HUD cũng không có quan hệ giao dịch và ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với các lô đất nêu trên của dự án với bà Lê Thị Kim Oanh.

Cơ quan CA còn làm rõ, vào tháng 2-2010, Oanh còn nhận của một khách hàng khác số tiền 1 tỷ đồng đặt cọc để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 5 ô đất khác cũng tại dự án khu đô thị mới Vân Canh. Oanh cam kết sau 60 ngày từ khi đặt cọc sẽ giúp khách hàng này trực tiếp ký hợp đồng với HUD hoặc đơn vị thành viên của HUD. Tuy nhiên Oanh không thực hiện được cam kết và mới chỉ hoàn trả lại số tiền 1 tỷ đồng.

Ngoài 2 hành vi lừa đảo trên, cơ quan CSĐT đang tiếp tục làm rõ việc Lê Thị Kim Oanh sử dụng một văn bản do Tổng công ty Sông Hồng phát hành để chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng của 3 cá nhân trong việc môi giới thuê 300m2 sàn tầng 1 khu thương mại dự án I1, I2, I3 Thành Công, số 165 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, do Tổng công ty Sông Hồng là chủ đầu tư.