Lập 20 công ty ''ma'' để bán hóa đơn giá trị gia tăng

Theo thông tin, khoảng 14h ngày 30-12-2020, tại giao lộ đường số 28 và đường 17A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, tổ công tác của Đội Cảnh sát kinh tế bắt quả tang Nhớ đi xe máy đem hóa đơn giá trị gia tăng đi bán.

Công an quận Bình Tân khám xét khẩn cấp 3 địa điểm tại quận Bình Thạnh và quận 2, thu giữ hàng tỷ đồng, 1 ô tô, 48 tập hóa đơn giá trị gia tăng liên 2 đã ghi nội dung; 4 máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu như ủy nhiệm chi (séc), giấy rút tiền mặt đã có chữ ký của giám đốc công ty; 20 con dấu tròn của 20 doanh nghiệp, cùng nhiều tang vật có liên quan.

Công an quận Bình Tân đã triệu tập 4 người liên quan và phong tỏa 50 tài khoản ngân hàng. 

Theo Công an quận Bình Tân, các đối tượng đã thành lập 20 công ty "ma" để thực hiện hành vi bán hóa đơn giá trị gia tăng. Phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là thu thập, sử dụng giấy chứng minh nhân dân trôi nổi, thuê địa điểm hoặc khai man địa điểm để đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký in và phát hành hóa đơn giá trị gia tăng tại các chi cục thuế trên địa bàn thành phố.

Sau đó, các đối tượng lên mạng xã hội tìm những doanh nghiệp cần mua hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức hóa nguồn hàng đầu vào. Đối với hóa đơn giá trị gia tăng trên 20 triệu đồng thì kèm theo việc chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng để hợp thức hóa việc mua, bán hóa đơn giá trị gia tăng. Các đối tượng bán hóa đơn hưởng lợi 1,5-7% trên tổng số tiền hàng.

Công an quận Bình Tân đang tiếp tục điều tra làm rõ.