Khởi tố đối tượng câu kết với tội phạm nước ngoài để lừa đảo

Trước đó, Công an quận Hoàn Kiếm nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn H (phường Việt Hưng, quận Long Biên) về việc bị một đối tượng giả danh công an gọi điện thông báo có liên quan đến một vụ tai nạn giao thông tại Đà Nẵng.

Quá lo lắng nên anh H đã đăng nhập vào một đường link do đối tượng gửi tới, là một phần mềm giả mạo Bộ Công an. Trong lúc đăng nhập vào phần mềm giả này, anh H đã vô tình bị đánh cắp mã OTP giao dịch tài khoản ngân hàng cá nhân và bị rút trộm 932,4 triệu đồng trong tài khoản.

Trong quá trình điều tra số tài khoản chuyển tiền của anh H, Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện Lưu Thị Vân Anh có liên quan và làm rõ hành vi mua bán tài khoản ngân hàng của đối tượng này.  

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng cuối tháng 5-2021, Vân Anh đã tham gia các nhóm mạng xã hội Facebook người Trung Quốc tại Việt Nam (do Vân Anh có thời gian làm việc tại Trung Quốc từ đầu năm 2018 đến cuối năm 2020) để tìm việc.

Tại đây, Vân Anh làm quen với một người Trung Quốc, đối tượng này gợi mở về công việc rất đơn giản mà thu nhập cao, đó là thu mua các tài khoản ngân hàng của người khác, rồi cung cấp toàn bộ thông tin tài khoản cho đối tượng. Mỗi tài khoản, Vân Anh được trả 3,5 triệu đồng.

Hám lợi, Vân Anh lên trang thương mại điện tử Shopee mua lại sim điện thoại chính chủ để người bán sim cung cấp thông tin cá nhân của mình. Từ đó, Vân Anh dùng sim điện thoại đã thu mua được mở các tài khoản ngân hàng. Sau khi đăng ký mở tài khoản thành công, Vân Anh bàn giao lại các thông tin về số tài khoản, tên ngân hàng và số điện thoại sử dụng cho đối tượng người Trung Quốc. Các đối tượng đã sử dụng những tài khoản này để nhận tiền lừa đảo.

Từ khoảng cuối tháng 5-2021 đến khi bị bắt giữ, Vân Anh đã mở và cung cấp cho đối tượng người Trung Quốc tổng cộng 37 tài khoản khác nhau, hưởng lợi 130,105 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra.