Khởi tố 14 đối tượng đòi nợ thuê kiểu "khủng bố"

Cụ thể, 7 đối tượng là quản lý, nhân viên thu hồi nợ tại địa điểm kinh doanh số 1 - Công ty cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng gồm: Nguyễn Minh Thành - quản lý; Võ Công Vân, Trần Thị Mỹ Duyên, Lê Văn Đạt, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Thị Minh Tâm, Vũ Ngọc Chính - nhân viên thu hồi nợ.

7 đối tượng là quản lý, nhân viên thu hồi nợ chi nhánh TNHH Luật Thế hệ trẻ gồm: Hoàng Ngọc Mến, Trần Hà Anh Thư - quản lý, điều hành; Phạm Ngọc Thắng, Nguyễn Thị Hương Trà - trưởng nhóm; Nguyễn Thị Huyền Anh, Lê Thị Thiết, Trần Phát Đạt - nhân viên thu hồi nợ.

Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình, sau thời gian theo dõi, củng cố hồ sơ, ngày 2-3-2023, Công an quận Tân Bình cùng Phòng Cảnh sát hình sự đồng loạt ra quân kiểm tra, khám xét 2 địa điểm là trụ sở của hai tổ chức chuyên đòi nợ thuê tại nhà số 22 Tân Canh (phường 1, quận Tân Bình) và 358 Phạm Văn Bạch (phường 15, quận Tân Bình), thường xuyên có nhiều người lui tới với các dấu hiệu bất thường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định đây là “đại bản doanh” của hai tổ chức chuyên đòi nợ thuê bằng cách gọi điện “khủng bố” nạn nhân và người thân dưới danh nghĩa chi nhánh Công ty cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Công ty TNHH Luật Thế hệ trẻ (có trụ sở tại Hà Nội). Lực lượng công an đã ập vào các trụ sở của hai công ty trên

Tại địa điểm số 22 Tân Canh, trụ sở chi nhánh Công ty cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng, khi các trinh sát ập vào, gần 40 nhân viên của công ty này đang có mặt. Phần lớn đang dùng hệ thống voice link, sim rác để gọi điện khủng bố nạn nhân. Đối tượng Nguyễn Minh Thành (sinh năm 1983; ngụ tại quận 6, thành phố Hồ Chí Minh), người được xem là trưởng phòng đòi nợ phía Nam, cũng đang có mặt điều hành công việc. Qua kiểm tra, công an tạm giữ 55 máy tính để bàn, 37 điện thoại di động các loại có chứa nhiều dữ liệu, thông tin quan trọng về việc đòi nợ thuê.

Cùng thời điểm trên, một tổ công tác khác cũng kiểm tra trụ sở Công ty TNHH Luật Thế hệ trẻ. Tại đây, lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ 28 đối tượng là nhân viên công ty (trong đó có đối tượng Trần Hà Anh Thư, trưởng phòng tín chấp) cùng hàng chục máy tính và điện thoại di động là phương tiện và công cụ phục vụ cho việc đòi nợ thuê.

Theo lời khai, đối tượng Nguyễn Minh Thành cho biết, công ty được chia ra 4 đội (mỗi đội từ 7-10 người). Mỗi tháng, một nhân viên trung bình thực hiện từ 2.500-3.000 cuộc gọi khủng bố, hăm dọa với tổng cộng số tiền đòi được từ 2-3 tỷ đồng. Với tần suất đòi nợ như trên, mỗi tháng có hơn 100 người phải trả tiền nợ và lãi suất cho nhóm đòi nợ thuê này.

Mỗi khi đòi nợ thành công, số tiền mà công ty này được hưởng từ đơn vị “bán nợ” (công ty tài chính có trụ sở tại Hà Nội) lên đến 86%. Như vậy, chủ nợ chỉ nhận 14% còn lại. Chính vì khoản lợi nhuận quá lớn mà lãnh đạo công ty đòi nợ thuê này chỉ đạo nhân viên ráo riết "khủng bố" nạn nhân với tần suất và mức độ dày đặc.

Trường hợp gọi điện thoại đe doạ đòi nợ nạn nhân và người thân không được, công ty sẽ gửi văn bản đòi nợ đến tận nhà hoặc công ty nơi nạn nhân làm việc. Những trường hợp nạn nhân không có tiền, nhân viên công ty sẽ lấy thông tin khách hàng từ ngân hàng sau đó tiếp tục o ép, đe dọa. 

Công an quận Tân Bình (thành phố Hồ Chí Minh) đang tiếp tục phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng, làm rõ triệt để, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.