Hợp thức hóa tiền tham ô, lãnh đạo PVC chỉ đạo cấp dưới "vẽ việc ra làm"

Theo cáo trạng vụ án, Vũ Đức Thuận (SN 1971, nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam - PVC) đã giao cho Nguyễn Anh Minh (SN 1977, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVC) chỉ đạo Lương Văn Hòa (SN 1980, nguyên Giám đốc Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch thuộc PVC) chuyển tiền để Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận, Nguyễn Anh Minh sử dụng.

Việc chuyển tiền được Lương Văn Hòa thực hiện thông qua đầu mối tiếp nhận là Bùi Mạnh Hiển (SN 1976, nguyên Chánh Văn phòng PVC)

Từ ngày 28-9-2011 đến ngày 23-2-2012, Lương Văn Hòa đã cùng cấp dưới hợp thức hồ sơ thiết kế, dự toán, thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán 4 hạng mục phụ trợ, chuyển cho Nguyễn Anh Minh để Minh chỉ đạo các phòng ban của Tổng công ty hợp thức thủ tục phê duyệt.

Sau đó Lương Văn Hòa câu kết với Lê Thị Anh Hoa và Nguyễn Thành Quỳnh (nguyên Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa) lập, ký 4 hợp đồng khống để rút tổng số trên 13 tỷ đồng từ Ban điều hành.

Khai nhận tại phiên toà, bị cáo Vũ Đức Thuận cho biết, do cần tiền đi đối ngoại, chúc Tết nên đã giao cho các thuộc cấp "xin" từ các đơn vị thành viên làm ăn có lãi.

Bị cáo Nguyễn Anh Minh cũng cho rằng, việc yêu cầu các đơn vị chuyển tiền lo chi phí đối ngoại và đi chúc Tết là chủ trương của Ban Giám đốc và HĐQT PVC.

"Sau khi chuyển số tiền tương đối nhiều về Tổng công ty, bị cáo có gặp anh Minh xin ý kiến chỉ đạo về cách thức hợp thức hoá tiền, bồi hoàn lại cho quỹ của Ban điều hành dự án thì anh Minh nói 'vẽ gì ra làm thì làm'. Thủ tục trên Tổng công ty anh Minh sẽ lo" - bị cáo Lương Văn Hoà khai nhận.

Bị cáo này cũng đã thành khẩn khai báo 6 lần cụ thể chuyển tổng cộng hơn 10 tỷ đồng cho PVC. Đáng lưu ý, Hoà đã đưa 5 tỷ đồng cho Nguyễn Văn Kế (lái xe của Nguyễn Anh Minh).

Về khoản tiền này, cáo trạng vụ án chỉ rõ, ngày 6-1-2012, theo chỉ đạo của Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận, Nguyễn Anh Minh đã gọi điện thoại yêu cầu Lương Văn Hòa chuẩn bị 5 tỷ đồng để Trịnh Xuân Thanh sử dụng cá nhân trong dịp Tết Nguyên đán 2012.

Ngày 12-1-2012, Lương Văn Hòa đã chỉ đạo Nguyễn Đức Hưng chuyển hơn 6,5 tỷ đồng vào tài khoản Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa để thanh toán hợp đồng "khống" thi công một số hạng mục.

Sau khi nhận tiền, Nguyễn Thành Quỳnh và Lê Thị Anh Hoa giữ lại 15% số tiền này, còn chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Lương Văn Hòa 85% (tương đương 5,54 tỷ đồng).

Ngày 13-1-2012, theo chỉ đạo của Nguyễn Anh Minh, Lương Văn Hòa đưa 5 tỷ đồng cho Nguyễn Văn Kế (lái xe của Nguyễn Anh Minh), Nguyễn Văn Kế giữ lại 1 tỷ đồng để Nguyễn Anh Minh sử dụng và chuyển 4 tỷ đồng còn lại cho Trịnh Xuân Thanh thông qua Nguyễn Đặng Toàn (lái xe của Trịnh Xuân Thanh). 540 triệu đồng còn lại Lương Văn Hòa nộp bù vào quỹ Ban điều hành.

Với tư cách nhân chứng tại phiên toà, trong sáng 9-1, Nguyễn Văn Kế đã kể lại toàn bộ sự việc diễn ra trong sáng 13-1-2012 khi chở Lương Văn Hoà đi rút tiền tại 2 ngân hàng và chuyển 4 tỷ đồng cho Nguyễn Đặng Toàn, lái xe của Trịnh Xuân Thanh; 1 tỷ đồng còn lại anh chuyển cho Nguyễn Anh Minh.

Theo cáo trạng vụ án, với số tiền hơn 13 tỷ đồng, Trịnh Xuân Thanh chiếm hưởng 4 tỷ đồng, Vũ Đức Thuận chiếm hưởng 800 triệu đồng, Nguyễn Anh Minh chiếm hưởng trên 3,6 tỷ đồng, Bùi Mạnh Hiển chiếm hưởng 400 triệu đồng, Lương Văn Hòa chiếm hưởng hơn 750 triệu đồng, Lê Thị Anh Hoa và Nguyễn Thành Quỳnh chiếm hưởng trên 1,9 tỷ đồng (trong đó sử dụng hơn 1,1 tỷ để nộp thuế GTGT). Số tiền 1,5 tỷ đồng còn lại Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận, Nguyễn Anh Minh và Bùi Mạnh Hiển chiếm hưởng sử dụng chung.