Hơn 200 người bị lừa đảo kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp

Ngày 4-1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin vừa bắt 4 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp.

Các đối tượng bị bắt gồm: Trần Minh Quang (41 tuổi, cầm đầu), Nguyễn Trung Nam (42 tuổi), Lương Hoài Nam (39 tuổi), đều ngụ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; và Nguyễn Xuân Toàn (32 tuổi), quê tỉnh Bình Thuận.

Để thực hiện việc lừa đảo huy động vốn, các đối tượng Trần Minh Quang, Nguyễn Trung Nam, Lương Hoài Nam và Nguyễn Xuân Toàn đã lập website đặt tên là “Bitminer”, tiền ảo là “Bincoin”.

Tiếp đó, Trần Minh Quang cùng đồng bọn lập website, địa chỉ https://bitminer.lol, đăng ký tên miền tại Singapore; viết bài giới thiệu và cắm mốc vị trí công ty trên google maps tại Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) để lừa người chơi là dự án tiền ảo của tổ chức đầu tư nước ngoài, khả năng sinh lợi cao, dễ thu hồi vốn.

Với các chiêu trò nhằm tạo lòng tin để nạn nhân sập bẫy, các đối tượng phân nhóm quản trị, nhóm phát triển thị trường và chia sẻ lợi nhuận “khủng” để tuyển chọn cộng tác viên kêu gọi người chơi nạp tiền tham gia rồi lập ra các nhóm kín “Đào kim cương”, “Tài liệu bitminer”, “Tiêu dùng thông minh”, chia sẻ các tài liệu và cài đặt các tài khoản giả lập cho cộng tác viên để lừa người chơi.

Quang cùng đồng bọn kêu gọi người chơi mua tiền ảo “Usdt” chuyển qua ví của Quang cùng đồng bọn để kích hoạt các gói "Đào kim cương” với tốc độ khác nhau như: Red Diamond, Blue Diamond, Diamond Gold, Black Diamond, Green Diamond.

Ngoài ra, chúng còn tổ chức nhiều buổi hội thảo trực tiếp như: “Đón đầu xu hướng khai thác mới ứng dụng công nghệ Al”, “Offline chia sẻ cơ hội”… để dẫn dụ, lôi kéo người chơi tham gia tại nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc, trong đó có thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội.

Ngày 14-12-2024, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt phá án, bắt 4 đối tượng trên và thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến việc thực hiện hành vi phạm tội của các đối tượng.

Bước đầu cơ quan công an xác định nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của hơn 200 nạn nhân.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.