Gây thất thoát hơn 8 tỷ đồng, giám đốc cùng 2 nhân viên hầu Tòa

(HNMO) – Liên quan đến vụ án tham ô tại Chi nhánh của Công ty đầu tư xây dựng Hà Nội, ngày 17/6, có 3 bị cáo đã phải ra trước vành móng ngựa Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. Đó là nguyên giám đốc Vương Tất Đạt cùng 2 thuộc cấp: Phùng Minh Thức và Nguyễn Thị Hải.

Các bị cáo bị truy tố về các tội: Tham ô tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ việc xảy ra tại Trung tâm ứng dụng công nghệ và xuất nhập khẩu xây dựng (TT ứng dụng) và Chi nhánh Công ty đầu tư xây dựng Hà Nội tại Hà Tĩnh (Chi nhánh) - cả 2 đơn vị cùng trực thuộc Công ty đầu tư xây dựng Hà Nội (ĐTXDHN). Số tài sản mà các bị cáo đã làm thất thoát lên tới 8,5 tỷ đồng.

TT ứng dụng và Chi nhánh tại Hà Tĩnh đều do Vương Tất Đạt làm giám đốc, Nguyễn Thị Hải là phó phòng Tài vụ Công ty kiêm phụ trách kế toán tại 2 đơn vị này, còn Phùng Minh Thức là nhân viên của TT.

Trong quá trình hoạt động, Vương Tất Đạt đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc quản lý tài chính, kinh doanh thua lỗ, gây thất thoát nghiêm trọng tài sản của công ty. Trước hiện tượng này, Công ty ĐTXDHN đã nhiều lần yêu cầu Đạt giải trình nhưng Đạt bất hợp tác.

Công ty này sau đó đã làm công văn gửi CATP Hà Nội tố cáo Vương Tất Đạt chiếm đoạt và gây thất thoát 14,25 tỷ đồng. Vụ việc được CATP Hà Nội thụ lý ban đầu rồi chuyển lên Bộ Công an điều tra.

Theo tài liệu điều tra, cuối năm 1999, Công ty ĐTXDHN ký 2 hợp đồng số 96 và 01với các đối tác Lào về việc mua 80.000 m3 gỗ tròn các loại trị giá 7,9 triệu USD. Tuy nhiên, do phía bạn Lào có thay đổi về chính sách gỗ (không cho phép vận chuyển gỗ ra khỏi biên giới nước Lào) nên tổng cộng cả 2 hợp đồng chỉ nhận được 13.312 m3 gỗ với trị giá đã thanh toán gần 1.530.000 USD. Bắt nguồn từ việc bán gỗ thu tiền của 2 hợp đồng này, Đạt và 2 đồng phạm đã thực hiện một loạt những vi phạm, gây thất thoát tài sản cho Nhà nước và công ty.

Toàn bộ số gỗ nói trên được Đạt và các đồng phạm đem bán dưới 3 hình thức: bán có xuất hóa đơn của Công ty, bán có xuất hóa đơn của Chi nhánh Hà Tĩnh và bán không có hóa đơn. Thậm chí, tiền thu của đơn vị mua gỗ có nhiều đơn vị bị thu cao hơn so với giá ghi xuất trong hóa đơn giá trị gia tăng. Đơn cử như ngày 25/4/2001, Công ty xuất hoá đơn số 096064 bán 260 m3 gỗ Kền kền trị giá 657,8 triệu đồng cho doanh nghiệp tư nhân Tân Nam ở chợ Mới (An Giang). Tuy nhiên, theo lời khai của ông Văn Hùng Cường (chủ doanh nghiệp Tân Nam) thì giá mua gỗ theo hợp đồng là 2,3 triệu đồng/m3, nhưng giá thực mà ông Cường phải mua theo thỏa thuận với Đạt là 3,1 triệu đồng/m3. Vì vậy, doanh nghiệp Tân Nam phải trả thêm 148,2 triệu đồng cho Đạt.

Ngoài ra, trong khi Đạt còn nợ tiền vay của công ty ĐTXDHN và nợ tiền vay của ngân hàng với số lượng lớn, bản thân phía công ty đã có nhiều văn bản nhắc nhở Đạt phải tập trung thu số tiền bán gỗ nộp về công ty để trả nợ ngân hàng nhưng Đạt cố tình không thực hiện. Đạt tự ý lấy tiền bán gỗ từ quỹ của TT được tổng số 675 triệu đồng để tham gia đầu tư vào dự án sinh thái tại huyện Hoài Đức (Hà Tây) mà không báo cáo với công ty. Trong quá trình bán gỗ tại Việt Nam, Đạt đã tự ý trừ % gỗ cho khách hàng gây thiệt hại gần 1,7 tỷ đồng cho công ty. Việc tự ý trừ % gỗ cho khách hàng không thể hiện trên hợp đồng kinh tế và cũng không xin ý kiến của lãnh đạo công ty.

Sau khi tiến hành điều tra, cơ quan công an đã xác định: Đạt có hành vi tham ô số tiền 280 triệu đồng và cùng với các bị cáo khác có hành vi cố ý làm trái gây thiệt hại tổng số hơn 8,5 tỷ đồng.

Đã 2 lần vụ án được đưa ra xét xử, sau đó phải hoãn. Gần đây nhất là ngày 2-1-2008, TAND TP Hà Nội đã có quyết định trả hồ sơ vụ án hình sự này để VKSND TP điều tra bổ sung khi Vương Tất Đạt xuất trình phiếu thu số 312 ngày 14-9-2000 của Công ty ĐTXDHN thu khoản tiền 641.935.000 đồng do Đạt nộp.

Đạt khai đây là khoản tiền khung kho chi phí cho hợp đồng gỗ nhưng chưa được CQĐT xem xét. Ngày 29-1-2008, VKSND TP cũng ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung cho VKSND Tối cao.

Sau khi nghiên cứu toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ việc, VKSND Tối cao khẳng định: Trong quá trình điều tra vụ án, CQĐT Bộ Công an và VKSND Tối cao đã nhiều lần yêu cầu Vương Tất Đạt và các cán bộ liên quan cung cấp tài liệu về việc tổ chức thực hiện 2 hợp đồng số 96 và 01.

Đạt nhiều lần khẳng định “đã cung cấp hết và không còn tài liệu nào khác”. Qua 2 lần TAND TP Hà Nội đưa vụ án ra xét xử, Đạt không xuất trình thêm tài liệu gì mới. Đến lần xét xử thứ 3, Đạt mới xuất trình phiếu thu số 312 ngày 14-9-2000.

Trong quá trình nghiên cứu lại vụ án, đại diện VKSND Tối cao và CQĐT Bộ Công an đã làm việc với một số đơn vị, cá nhân liên quan đến 2 bản hợp đồng nói trên.

Trên cơ sở đó, VKSND Tối cao và CQĐT xác định được, khoản tiền ghi trong phiếu thu số 312 là tiền Đạt đã nhận từ công ty để mua khung kho xuất sang Lào và nhập xe máy về Việt Nam bán thu tiền nộp trả cho công ty theo Hợp đồng kinh tế số 15/8-TĐ ngày 15-8-1999, không liên quan đến chi phí và tiền mua bán gỗ của 2 hợp đồng số 96 và 01.

Dự kiến, phiên Tòa sẽ diễn ra trong 2 ngày.

H.V