Đường dây khai thác cát trái phép ở biển Cần Giờ hoạt động thế nào?

Cụ thể, các bị can truy tố về các tội: “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”; “Đưa hối lộ”; “Môi giới hối lộ”; “Rửa tiền”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết luận điều tra, khoảng 23h45 ngày 5-5-2022, Thủy Đoàn II - Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an tuần tra kiểm soát tại khu vực Cồn Ngựa ven biển thuộc địa bàn huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện 12 tàu có lắp thiết bị hút cát có tải trọng từ 591 đến 1.793 tấn, nghi vấn hoạt động khai thác cát không phép.

Đoàn đã tiến hành lập biên bản, đồng thời kiểm tra 3 sà lan đang neo đậu tại khu vực ngã ba sông Vàm Tuần thuộc huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Sau đó, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an đã bàn giao hồ sơ ban đầu cho Công an thành phố Hồ Chí Minh xử lý theo thẩm quyền. Ngay khi được phân công, PC01 nhanh chóng phối hợp Cục Cảnh sát giao thông ghi lời khai đấu tranh với các đối tượng ngay trên các tàu hút cát.

Qua điều tra ban đầu, Phòng PC01 đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, gồm: Trương Văn Chinh (sinh năm 1985; ngụ tỉnh Lâm Đồng); Trương Văn Thắng (sinh năm 1985; ngụ tỉnh Hải Dương) và Vũ Ngọc Đại (sinh năm 1976; ngụ tỉnh Bình Phước).

Kết quả điều tra, khoảng tháng 2-2022 đến ngày 6-5-2022, Chinh tổ chức, điều hành đường dây khai thác cát trái phép tại khu vực biển Cồn Ngựa (huyện Cần Giờ) gồm 9 tàu hút có ký hiệu đăng ký tại các tỉnh, thành khác nhau. Thông qua Thắng, đối tượng sửa chữa phương tiện, cung cấp, bán trang thiết bị hoán cải gắn thiết bị khai thác cát trái phép - tìm kiếm, giới thiệu các chủ tàu cho Chinh trực tiếp điều hành đường dây khai thác cát trái phép. Chinh thuê Đại kiểm tra số lượng cát sau khi khai thác được của mỗi tàu và tiêu thụ cát theo chỉ đạo của Chinh.

Để quản lý, điều hành hoạt động khai thác cát trái phép, Chinh lập ra nhóm Zalo để trao đổi, chỉ đạo các thuyền trưởng cho tàu đi hút cát; Chinh sẽ ám hiệu việc đi hút cát bằng cách nhắn tin nội dung “đi nhậu”, “tắt đèn”và hôm nào không đi hút cát được sẽ nhắn “nghỉ nhậu”. Đồng thời nhắn tin cho Thắng, Đại và một số chủ tàu theo dõi để biết việc đi hút cát hằng ngày của các tàu.

Thời gian hoạt động việc khai thác, tiêu thụ cát diễn ra từ 18h hôm trước đến 4h hôm sau nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Kết quả điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiếp tục khởi tố 24 bị can. Tập trung đấu tranh thu thập chứng cứ đối với các đối tượng tiêu thụ, cơ quan điều tra đã khởi tố Võ Thanh Tâm (sinh năm 1980; ngụ tỉnh Long An) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” với vai trò đồng phạm giúp sức; khởi tố Huỳnh Ngọc Thảo (sinh 1974; ngụ tỉnh Long An) về tội “Tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có”.

Ngoài ra, ông Bùi Văn Song, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương là chồng của bà Trương Thị Minh (chủ một tàu khai thác) đã chỉ đạo Phạm Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Hòa ký xác nhận hợp thức hóa các giấy ủy quyền (ký ủy quyền sau thời điểm các tàu khai thác bị bắt giữ) nhằm giúp cho các đối tượng hợp thức hóa hồ sơ xin trả lại tàu hút cát. Phòng PC01 đã khởi tố 2 đối tượng: Bùi Văn Song và Phạm Thị Hoa về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đồng thời, khi các tàu khai thác cát bị phát hiện, kiểm tra, tạm giữ, các đối tượng đã tìm cách nhờ người “chạy án”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bổ sung đối với 2 đối tượng Trương Văn Chinh, Trương Văn Thắng về tội “Đưa hối lộ”; khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Bùi Văn Cường (ngụ tại Đà Nẵng) về tội “Môi giới hối lộ”; khởi tố, bắt tạm giam Trịnh Văn Hưng (sinh năm 1979; ngụ tỉnh Thanh Hóa, nguyên là Cán bộ Cục Hậu cần, Bộ Công an) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 2 đối tượng về tội “Rửa tiền” gồm: Bùi Văn Bản (ngụ tỉnh Hải Dương), Nguyễn Thị Chăm (sinh năm 1987; ngụ tỉnh Lâm Đồng).