Đường dây buôn bán USD giả từ nước ngoài về Việt Nam lĩnh án

Cũng bị xét xử về tội danh trên là các đối tượng liên quan: Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1968, ở phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng); Đàm Mai Tất Đạt (sinh năm 1991, ở phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Tiến Quân (sinh năm 1979, ở phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh) và Trần Đăng Quãng (ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh).

Theo cáo trạng, khoảng 11h30 ngày 24-6-2022 tại quán cà phê Gemini, quận Cầu Giấy (Hà Nội), tổ công tác Công an thành phố Hà Nội phát hiện Đinh Xuân Tiến có hành vi tàng trữ, lưu hành 102.300 USD giả (mệnh giá 100 USD/ tờ). Tiến khai nhận, số tiền giả trên mua từ Đặng Thị Thúy Vân ở thành phố Hồ Chi Minh và dự định bán cho một người khách ở Hà Nội với giá 1,15 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, tại Campuchia, Huỳnh Thị Búp quen biết nhiều đối tượng có nguồn tiền giả khác nhau, trong đó có tiền USD giả số lượng lớn. Do mang 2 quốc tịch Việt Nam và Campuchia nên Búp đã giới thiệu với các đầu mối về việc có nguồn tiền giả cần tiêu thụ.

Khoảng tháng 11-2021, thông qua quan hệ xã hội, Búp quen biết Đặng Thị Thúy Vân. Cả hai trao đổi, thỏa thuận về việc Búp bán cho Vân 440.000 USD giả với giá 240 triệu đồng. Sau thỏa thuận, Búp mua đúng số lượng tiền giả trên của một người phụ nữ tên “Mông”, quốc tịch Campuchia với giá 4 triệu đồng/1 lốc USD giả (1 lốc gồm 100 tờ, giá 220 triệu đồng), sau đó bán cho Vân với giá 4,5 triệu đồng - 5 triệu đồng/ 1 lốc.

Ngày 12-6-2022, Búp nhận tiền giả, đóng vào thùng carton và thuê xe ôm chở thùng tiền qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Búp bán cho Vân với giá 240 triệu đồng, hưởng lợi 20 triệu đồng. Vân giao cho Đạt kiểm tra về độ thật của số USD, tiền Turkmenistan, tiền đô la Singapore giả. Đồng thời cũng trao đổi với các đầu mối cấp dưới là Đinh Xuân Tiến và Nguyễn Xuân Hùng tìm khách tiêu thụ ngoại tệ giả để hưởng chênh lệch.

Nhóm này thỏa thuận bán cho khách với giá 50% theo giá trị thật của tờ 100 USD (khoảng 2,3 triệu đồng) nhưng sau đó bán với giá 1,15 triệu đồng. Trong đó, Vân chỉ thu 40%, còn lại 10% thì Tiến và Hùng được hưởng lợi.

Đến ngày 24-6-2022, khi Tiến mang USD giả đến quán café Gemini thì bị phát hiện, bắt giữ. Về phía Hùng, bị cáo chưa tìm được khách mua, cũng không trả lại cho Vân mà cất giữ trong người. Trong vụ án này, Vân được hưởng lợi 70 triệu đồng, đến nay đã khắc phục xong.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Vân, cơ quan công an phát hiện, Đạt đang ở nhà Vân cùng 2.800 tờ USD và 45.000 tờ tiền Turkmenistan… Trong vụ án này, Nguyễn Tiến Quân và Trần Đăng Quãng được xác định lưu trữ tiền giả.

Sau một ngày xét xử, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội quyết định tuyên phạt Huỳnh Thị Búp 18 năm tù; Đặng Thị Thúy Vân 17 năm tù; Đinh Xuân Tiến 14 năm tù; Nguyễn Văn Hùng 13 năm tù và 3 bị cáo còn lại lần lượt bị áp dụng từ 8 năm tù đến 13 năm tù, theo đúng tội danh bị đưa ra xét xử.