Pháp luật

Đề nghị truy tố 8 bị can lừa đảo hơn 800 tỷ đồng

Thanh Tàu • 28/06/2023 - 12:25

Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp nhận 584 đơn tố giác tội phạm về hành vi vẽ dự án bất động sản “ma” để lừa đảo 815 tỷ đồng .

Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt bị can Phạm Thị Tuyết Nhung.

Ngày 28-6, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra chuyển viện Viện Kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố 8 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cụ thể, 8 bị can gồm: Phạm Thị Tuyết Nhung (sinh năm 1981, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia); Nguyễn Ngọc Hoàng (sinh năm 1986, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia); Kiên Minh Tuấn (sinh năm 1979, Giám đốc sàn Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina); Lý Văn Sinh (sinh năm 1967, Trưởng pháp lý Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina); Trần Thị Hồng Hạnh (sinh năm 1970, Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land); Nguyễn Vũ Như Hương (sinh năm 1982, nhân viên Công ty TNHH Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty TNHH Hoàng Kim Land); Bùi Nhật Tân (sinh năm 1987, Giám đốc Công ty TNHH Đất Vàng Hoàng Gia) và Trần Văn Vân (sinh năm 1974, nghề nghiệp kinh doanh).

Theo kết luận điều tra, bị can Nhung dùng tư cách cá nhân để ký kết hợp đồng đặt cọc, hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất với mục đích nhận chuyển nhượng một lượng lớn đất thổ cư, đất nông nghiệp, đất công ích trên địa bàn các quận như: Bình Tân, Bình Chánh...

Năm 2019, khách hàng treo băng trôn tố cáo lừa đảo.

Sau khi đạt được thỏa thuận nhận chuyển nhượng đất (hầu hết chỉ mới hoàn tất đặt cọc), Nhung trực tiếp ký kết hoặc yêu cầu chủ đất ký kết hợp đồng góp vốn là quyền sử dụng đất với hai pháp nhân do Nhung tạo lập là Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, để tổ chức vẽ lập sơ đồ dự án dân cư không có thật trên nền đất nông nghiệp, phân lô dưới dạng thổ cư.

Từ ngày 11-4-2019 đến 22-1-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận đơn tố giác của nhiều cá nhân tố Nhung cùng số đối tượng có liên quan có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, liên quan đến việc chuyển nhượng nền đất của 18 dự án ma trên địa bàn quận Bình Tân, huyện Bình Chánh và thành phố Thủ Đức.

Theo kết luận điều tra, tính đến ngày 14-6-2023, Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành ghi lời khai, thu thập hồ sơ tài liệu liên quan đến việc hứa chuyển nhượng các nền đất dưới dạng thổ cư tại các dự án, kết quả đã tiếp nhận 584 đơn trình báo tố giác tội phạm từ người bị hại về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nhung cùng các đồng phạm với số tiền 815 tỷ đồng.

Cũng theo kết luận điều tra, một trong các bị can là Trần Thị Mỹ Hiền, hiện đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa. Trước đó, cơ quan chức năng đã 3 lần trưng cầu giám định tâm thần đối với bị can này.