Đề nghị phong tỏa tài khoản của hai công ty bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 19-4, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã gửi văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các ngân hàng trong hệ thống các ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam phong tỏa tài khoản của Công ty cổ phần Free Land và Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản Star Beach, có hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các thông tin tài khoản bị yêu cầu tạm ngưng gồm: Công ty cổ phần Free Land (mã số thuế 0313002326), địa chỉ tại căn hộ số L36OT-1 tầng 36 Tòa L6, Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, do Vũ Minh Lý đứng tên người đại diện theo pháp luật.

Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Star Beach (mã số thuế 0314046319), địa chỉ trụ sở tại S04 Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh do Nguyễn Thị Thanh Tú đứng tên đại diện theo pháp luật.

Theo đó, các ngân hàng tạm ngưng giao dịch rút tiền tại các tài khoản, tổng số tiền tạm ngưng giao dịch không vượt quá 50 tỷ đồng và tiến hành việc thực hiện ngưng giao dịch vào cùng một thời điểm đối với các tài khoản mở tại ngân hàng khác nhau. Điều này nhằm tránh sự tẩu tán tài sản từ chủ tài khoản.

Đồng thời, cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đề nghị các ngân hàng cung cấp thông tin, tài liệu về hồ sơ đăng ký mở tài khoản; cung cấp bản sao kê các giao dịch của các tài khoản, từ thời điểm tháng 6-2016 đến nay và cho biết số dư hiện có của các tài khoản đứng tên của các công ty, cá nhân liên quan.

Trường hợp có số dư đã được tạm ngưng, cơ quan điều tra đề nghị thống kê chi tiết số tiền và thông tin từng tài khoản đã tạm ngưng giao dịch.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang xác minh vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo đơn tố cáo của bà Lê Thị Kim Oanh, cùng một số người dân tố cáo đại diện Công ty cổ phần Free Land và Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản Star Beach, có hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty cổ phần Free Land hiện làm chủ đầu tư của nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trong đó, tại khu vực huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, công ty này đang đầu tư dự án có tên gọi là King Bay. Dự án này được giới thiệu ra thị trường có quy mô 125 ha, tổng chi phí đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng.