Cảnh báo lừa đảo mua bán vàng qua mạng xã hội: Giá rẻ bất thường là cái bẫy

Giăng bẫy từ “vàng giá hời”

Thời gian gần đây, cùng với những biến động phức tạp của giá vàng, hoạt động mua bán vàng trên mạng xã hội diễn ra sôi động hơn, kéo theo đó là sự gia tăng của các chiêu trò lừa đảo.

Theo thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội, đơn vị đã tiếp nhận, xác minh nhiều vụ việc liên quan đến hành vi lừa đảo mua bán vàng trực tuyến.

Điển hình là vụ việc đối tượng Đỗ Linh Trang (sinh năm 1997, trú tại Hà Nội) sử dụng tài khoản Facebook giả mang tên “Duy Anh” tham gia các hội nhóm mua bán vàng. Đối tượng đăng tải nhiều bài viết rao bán vàng với giá thấp hơn thị trường, kèm theo hình ảnh giao dịch, hóa đơn giả để tạo lòng tin.

Tin tưởng vào những lời quảng cáo hấp dẫn, một nạn nhân đã chuyển gần 750 triệu đồng để mua vàng. Sau khi nhận tiền, đối tượng viện cớ “về nhà lấy hàng”, liên tục nhắn tin kéo dài thời gian rồi chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Đáng chú ý, thủ đoạn này không phải cá biệt. Trước đó, tại Hà Nội, một phụ nữ ở quận Cầu Giấy đã bị lừa hơn 500 triệu đồng khi tham gia mua vàng qua một hội nhóm Facebook. Đối tượng sử dụng tài khoản cá nhân đăng tải hình ảnh vàng miếng, video giao dịch trực tiếp tại tiệm vàng (thực chất là hình ảnh lấy từ mạng), đồng thời cung cấp số tài khoản ngân hàng mang tên trùng với giấy tờ giả để tạo niềm tin. Sau khi nhận tiền, đối tượng lập tức xóa tài khoản.

Một vụ việc khác được Công an thành phố Hà Nội cảnh báo, nạn nhân là nam giới tại quận Hoàng Mai đã chuyển gần 1 tỷ đồng để “đặt cọc” mua vàng với giá ưu đãi. Đối tượng còn tạo các đoạn hội thoại giả, thuê người đóng vai khách hàng từng giao dịch thành công để củng cố lòng tin. Khi nạn nhân yêu cầu giao hàng, các đối tượng tiếp tục viện lý do “kẹt hàng”, “đang vận chuyển”, kéo dài thời gian trước khi cắt đứt liên lạc.

Tinh vi hơn, một số vụ việc gần đây còn xuất hiện dấu hiệu sử dụng công nghệ chỉnh sửa hình ảnh, video để giả mạo quá trình giao dịch, thậm chí dựng các cuộc gọi video “trực tiếp” nhằm tạo cảm giác chân thực. Đây là thủ đoạn mới, gây khó khăn cho người dân trong việc nhận diện.

Không chỉ riêng vàng, các kịch bản tương tự cũng đã được ghi nhận trong các vụ lừa đảo đầu tư chứng khoán, tiền điện tử, ngoại tệ. Đáng chú ý, trước đó Công an Hà Nội từng tiếp nhận vụ việc một phụ nữ bị lừa hơn 80 tỷ đồng khi tham gia đầu tư vàng trực tuyến trên nền tảng giả mạo ngân hàng nước ngoài. Các đối tượng xây dựng kịch bản bài bản, từ tư vấn, hướng dẫn giao dịch đến tạo lợi nhuận “ảo” trong thời gian đầu, sau đó yêu cầu nạp thêm tiền rồi chiếm đoạt.

Nhận diện thủ đoạn, chủ động phòng ngừa

Theo cơ quan công an, các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng ba yếu tố chính: tâm lý ham giá rẻ, sự thiếu kiểm chứng thông tin và thói quen giao dịch nhanh qua mạng.

Thực tế cho thấy, nhiều nạn nhân bị đánh vào tâm lý “sợ bỏ lỡ cơ hội” khi thấy giá vàng được rao bán thấp hơn thị trường từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng mỗi lượng. Các đối tượng thường thúc giục giao dịch nhanh với lý do “ưu đãi có hạn”, “nguồn hàng hiếm”, từ đó khiến nạn nhân không kịp kiểm tra thông tin.

Bên cạnh đó, việc sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo, hình ảnh giả mạo, thậm chí giả danh nhân viên ngân hàng, tiệm vàng uy tín khiến nhiều người mất cảnh giác.

Trước thực trạng trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không giao dịch mua bán vàng với các cá nhân không rõ lai lịch trên mạng xã hội. Người dân chỉ nên mua vàng tại các cơ sở kinh doanh được cấp phép, có địa chỉ rõ ràng, thông tin pháp lý minh bạch.

Đặc biệt, không chuyển tiền trước khi chưa xác minh đầy đủ thông tin về người bán, nhất là với các giao dịch có giá trị lớn. Cần ưu tiên giao dịch trực tiếp, có hóa đơn, chứng từ rõ ràng.

Ngoài ra, mỗi người cần chủ động nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, bạn bè để cùng phòng tránh. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Trong bối cảnh thị trường vàng còn nhiều biến động, việc giao dịch qua mạng xã hội tiềm ẩn không ít rủi ro. Sự tỉnh táo, thận trọng của mỗi người dân chính là “lá chắn” hiệu quả nhất để tránh rơi vào bẫy lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng.