Cảnh báo dấu hiệu lừa đảo của mô hình kinh doanh đa cấp SkyWay

Tại Việt Nam, SkyWay hoạt động ở một số địa phương như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bắc Giang và có văn phòng đại diện tại Hà Nội tại địa chỉ MBLand, số 219 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội; phòng 806, chung cư NO2, ngõ 259 phố Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội; số 37 Trần Thủ Độ, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh; Nhà SH-66 BELHOMES, Khu đô thị Vsip Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Đối tượng đứng đầu SkyWay là Nguyễn Thu Mát (sinh năm 1983; ở xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái).

Theo Cục An ninh kinh tế, trụ sở văn phòng SkyWay tại tỉnh Bắc Ninh thường xuyên đóng cửa, rất ít khi hoạt động. SkyWay chưa được Bộ Công Thương cấp phép hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Tại một số quốc gia như Estonia, Bỉ..., đã có những cảnh báo về hoạt động huy động vốn của SkyWay là trái pháp luật và có đặc điểm lừa đảo giống mô hình kim tự tháp, khuyến cáo người dân không tham gia.

Tại Việt Nam, Bộ Công Thương đã có cảnh báo người dân không tham gia các sàn giao dịch, đầu tư tài chính... theo phương thức đa cấp SkyWay. Đồng thời, một số trang mạng cảnh báo những tiêu cực và mức độ rủi ro, không an toàn (như trang https://12r.vn; https://beatdautu.com; https://vaytaichinh.vn...) liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp của SkyWay.

SkyWay chào bán số lượng cổ phiếu theo 15 giai đoạn để huy động vốn thực hiện các dự án của mình. Bất kỳ ai cũng có thể mua cổ phiếu của SkyWay để trở thành nhà đầu tư, kể cả trẻ em. Khi nhà đầu tư muốn tham gia, phải có sự giới thiệu của người đầu tư và được cấp 1 tài khoản để đăng nhập trên website://new.skyway.capital, sau đó chuyển tiền vào hệ thống của SkyWay bằng phương thức thanh toán qua thẻ Visa/MasterCard hoặc tiền điện tử như: Bitcoin, ETH, BCH... và nhà đầu tư có thể mua các loại gói cổ phiếu.

Công ty có mô hình phát triển mạng lưới người tham gia theo hình kim tự tháp, khi tham gia vào hệ thống, nhà đầu tư được hưởng cổ tức hằng tháng theo số lượng cổ phần sở hữu, ngoài ra được hưởng hoa hồng khi giới thiệu người đầu tư mới tham gia vào hệ thống. 

Các đối tượng thông qua các trang web, Zalo, Facebook... để giới thiệu, quảng cáo các dự án của Công ty SkyWay (như các trang website: https://skywayvietnam.com, skyway-vietnam.com; nhóm Zalo: “Tìm hiểu Dự án SkyWay” và SkyWay Việt Nam; nhóm UST_Hành trình giàu có & Thịnh vượng) hoặc tiếp xúc, gặp gỡ riêng để tư vấn...

Đến nay, những người đầu tư chưa nhận được tiền lãi, tuy nhiên, những người tham gia vẫn tin rằng dự án này sẽ mang lại lợi nhuận trong tương lai (hiện các cơ quan chức năng chưa nhận được đơn thư tố cáo của bị hại nào liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty SkyWay). Điều này dẫn đến việc xác minh, xử lý gặp nhiều khó khăn do các tổ chức này không được thành lập tại Việt Nam (Công ty SkyWay có trụ sở đặt tại nước ngoài, địa chỉ IP máy chủ của web https://skyway.capital và https://new.skyway.capital được đặt tại Mỹ), việc giao dịch chủ yếu qua các cá nhân với nhau và thông qua trang web của nước ngoài...