Cần điều tra, làm rõ việc huy động vốn của Công ty cổ phần New Dawn Corp JSC

Sau hơn 3 năm lôi kéo góp vốn, “thầy” Vường đã tìm cách tháo chạy bằng việc gán lại cho học viên đất trồng cây lâu năm trên địa bàn một số tỉnh.

Cung cấp thông tin cho Báo Hànộimới, anh Viết Văn Lợi, trú tại tổ 17 phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm) cho biết, năm 2022 anh quen “thầy” Nguyễn Đình Vường, sinh năm 1992, ở phường Tân Bình, thành phố Dĩ An (tỉnh Bình Dương). Anh Lợi đã đăng ký khóa học bất động sản với học phí 25 triệu đồng của “thầy” Vường. Nhưng thay vì giảng dạy, "thầy” chỉ quảng cáo, mời học viên tham gia đầu tư mua đất thời hạn 50 năm rồi làm thủ tục tách sổ dưới dạng đất thổ cư (phân lô bán nền) để bán sinh lời, cam kết trả tiền gốc và lợi nhuận sau 45 ngày.

Tin lời, từ ngày 31-3-2022 đến 21-4-2022, anh Lợi chuyển tiền góp vốn 600 triệu đồng cho ông Vường để tham gia dự án 11. Tuy nhiên, quá hẹn 1 năm vẫn không nhận được tiền, anh Lợi liên tục yêu cầu “thầy” trả tiền thì ngày 3-4-2023 nhận được 100 triệu đồng với nội dung: Chuyển khoản lãi dự án 11. Số tiền 500 triệu đồng còn lại đến nay vẫn “bặt vô âm tín”.

Giống như anh Viết Văn Lợi, chị Đào Thị Phương Thúy ở phường Võ Thị Sáu, quận 3 (thành phố Hồ Chí Minh) cũng đã góp vốn 500 triệu đồng vào dự án 10 và 11. Song, từ tháng 2-2022 đến nay, chị không nhận được bất cứ lợi nhuận nào từ “thầy” Vường dù đã nhắn tin, điện thoại nhiều lần. Còn hàng chục nạn nhân khác như chị Nguyễn Thị Mỹ Nhân góp gần 300 triệu đồng, anh Trần Đức Mạnh góp 300 triệu đồng, anh Hoàng Văn Chiến góp trên 600 triệu đồng….

Điều kỳ lạ, tại Giấy xác nhận về việc góp vốn của công ty, Giám đốc Nguyễn Đình Vường đều không ghi số, ngày, tháng, năm hoặc có ngày, tháng nhưng không có số. Nội dung dự án không ghi vị trí, diện tích, loại đất, thời hạn sử dụng, quy hoạch... Sau khi các học viên góp vốn thì liên tục nhận được thông báo dự án đã thất bại và bị treo tiền nên chưa thực hiện được cam kết. Ông Vường cũng không bao giờ công khai thông tin cụ thể dự án góp vốn để các nhà đầu tư cùng tìm hiểu.

Sau khi nhận được phản ứng dữ dội của học viên, “thầy” Vường đã giải quyết bằng cách hứa gán nợ bằng đất. Song, theo anh Lợi, các phần đất gán nợ đều là đất nông nghiệp vùng sâu, khả năng thanh khoản rất thấp, giá trị đất không cao. Hơn nữa, ngay cả khi các nạn nhân hỏi về các thủ tục sang tên đất theo lời hứa thì “thầy” cũng né tránh, không trả lời cụ thể.

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên Báo Hànộimới, Giám đốc Công ty cổ phần New Dawn Corp JSC Nguyễn Đình Vường thừa nhận đã huy động vốn của các học viên để đầu tư vào 11 dự án bất động sản. Từ cuối năm 2021, ông Vường đã mua nhiều lô đất trồng cây lâu năm có thời hạn sử dụng 50 năm.

“Tuy nhiên, sau năm 2022, do chính sách cấm phân lô bán nền khiến nhiều dự án mà tôi đầu tư đều bị tạm dừng các thủ tục chia tách, phân lô nên bị treo tiền, không thể chia lợi nhuận cho các nhà đầu tư”, ông Vường cho biết.

Theo lý giải của ông Vường, việc góp vốn giữa hai bên là thỏa thuận dân sự thì việc mua bán được hay không cả hai bên cùng chịu trách nhiệm, nếu khó khăn quá thì sẽ trả bằng đất!? Khi nhắc đến lời cam kết ban đầu là chi trả lợi nhuận và tiền gốc cho học viên, ông Vường nói đây là khó khăn chung và từ chối cung cấp các vấn đề liên quan đến pháp lý của hoạt động góp vốn này với lý do bận.

Ở góc độ pháp luật, Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI cho biết, việc góp vốn đầu tư là thỏa thuận dân sự. Tuy nhiên, tại mỗi thỏa thuận, người huy động vốn phải thực hiện đúng cam kết, nếu không thực hiện đúng và để sự việc kéo dài thì có dấu hiệu hình sự, kể cả dự án đó được thực hiện đúng quy định. Trong trường hợp này, Giám đốc Công ty cổ phần New Dawn Corp JSC huy động vốn của hàng trăm học viên nhưng không cung cấp văn bản liên quan đến chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt quy hoạch, quyết định giao đất, văn bản xác nhận đủ điều kiện chào bán bất động sản… là chưa đúng quy định. Đồng thời, việc không ghi rõ nội dung dự án đầu tư, địa chỉ dự án tại Giấy xác nhận góp vốn với các nhà đầu tư và đặc biệt là người huy động vốn không có khả năng trả lại tiền cho người góp vốn thì có dấu hiệu gian dối, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Hành vi này sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại Bộ luật Hình sự.

Do vậy, các dấu hiệu không minh bạch và nợ tiền kéo dài của Giám đốc Công ty cổ phần New Dawn Corp JSC Nguyễn Đình Vường cần được điều tra, làm rõ để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các nạn nhân.