“Bầu Kiên” bị khởi tố thêm tội trốn thuế

Tư Đô| 07/07/2013 06:05

(HNM) - Cơ quan CSĐT - Bộ CA đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án, bị can về tội danh

Cơ quan CA cáo buộc Nguyễn Đức Kiên, với tư cách là chủ Công ty cổ phần Đầu tư thương mại B&B đã lợi dụng chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân để chuyển thu nhập doanh nghiệp này thành thu nhập cá nhân nhằm trốn thuế. Trước đó, cơ quan CSĐT đã khởi tố, tạm giam bị can Nguyễn Đức Kiên về các hành vi: "kinh doanh trái phép", "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo điều tra ban đầu, tháng 12-2008, Công ty cổ phần Đầu tư thương mại B&B do ông Kiên làm Chủ tịch HĐQT ký hợp đồng với một cá nhân, thỏa thuận cá nhân này ủy thác cho Công ty B&B kinh doanh vàng ngoài lãnh thổ Việt Nam, trong khi Công ty B&B không được phép kinh doanh trên lĩnh vực này. Đồng thời, B&B ký hợp đồng ủy thác số vàng này cho Ngân hàng ACB thực hiện việc kinh doanh vàng ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Từ cuối tháng 12-2008 đến ngày 24-6-2009, Công ty B&B đã thu lợi gần 70 tỷ đồng từ hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính với Ngân hàng ACB nhưng chỉ khai nộp thuế gần 700 triệu đồng, còn hơn 68 tỷ đồng chuyển cho cá nhân kia nhằm biến thu nhập của Công ty B&B thành thu nhập cá nhân để tránh nộp thuế trong thời điểm áp dụng chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân (2009)…

(0) Bình luận

Xếp theo:

Đọc tiếp