Bắt nhóm đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt gần 1 triệu USD

Cụ thể là: Nguyễn Duy Toản (sinh năm 1987) và Phan Đình Thư (sinh năm 1998), cùng trú tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Trần Quốc Khánh (sinh năm 1984, trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Đỗ Chí Huy (sinh năm 1993, trú tại phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Trong nhóm đối tượng này, Nguyễn Duy Toản giữ vai trò cầm đầu, chỉ đạo.

Theo thông tin ban đầu, tháng 5-2020, thông qua Cục Đối ngoại Bộ Công an, Cục Điều tra an ninh nội địa Hoa Kỳ cung cấp thông tin về việc nghi ngờ nhóm người Việt Nam lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức rao bán khẩu trang trên các sàn thương mại điện tử của Hoa Kỳ.

Các đối tượng lừa đảo yêu cầu người mua chuyển tiền thông qua các ví điện tử sau đó mới giao hàng. Chuyển tiền mà không nhận được hàng, người mua biết mình bị lừa nên đã đăng cảnh báo trên các trang web.

Quá trình xác minh, lực lượng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố Hà Nội và Công an quận Hoàng Mai xác định số tiền các đối tượng chiếm đoạt là khoảng 975.000 USD với 7.000 bị hại tại Hoa Kỳ. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sau nhiều tháng, công an đã phát hiện, bắt giữ nhóm nghi phạm trên.

Cơ quan công an làm rõ, tháng 2-2020, nhận thấy tình hình dịch Covid-19 tại Hoa Kỳ bùng phát, người dân có nhu cầu mua khẩu trang, nước rửa tay, giấy vệ sinh nhưng nguồn cung không đáp ứng được nên Toản đã chỉ dẫn các đối tượng tạo lập 321 website để quảng cáo bán hàng, dù không có khả năng cung cấp sản phẩm. Toản cũng chỉ đạo Khánh, Thư lập hàng trăm tài khoản ví điện tử…

Để tạo sự tin tưởng cho người mua hàng, các đối tượng còn gắn thông tin liên hệ bằng các địa chỉ, số điện thoại ảo tại Hoa Kỳ lên giao diện website bán hàng.