Bắt giữ, xử lý hàng loạt vụ buôn lậu, thuốc lá giả trị giá hơn 65 tỷ đồng

Điển hình, Đội 3 phối hợp với Đội 7 - Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, Đội Kiểm soát hải quan, Phòng Quản lý rủi ro-Chi cục Hải quan khu vực II; Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh, kiểm tra lô hàng của Công ty TNHH xuất nhập khẩu V.H.P ở thành phố Hồ Chí Minh.

Theo khai báo lô hàng gồm 2 bồn rỗng dùng chứa nguyên liệu, bằng thép, kích thước 4,1m x 1,8 m, dung tích hơn 300 lít, khối lượng 18.000 kg. Qua kiểm tra, các đơn vị phát hiện bên trong 2 bồn thép có nhiều thùng carton thuốc lá điếu. Số lượng gồm 84.000 bao thuốc lá Marlboro không có nguồn gốc hợp pháp.

Thuốc lá điếu là mặt hàng xuất khẩu có điều kiện, tại thời điểm kiểm tra, đại diện Công ty TNHH xuất nhập khẩu V.H.P không xuất trình được hồ sơ, chứng từ chứng minh nguồn gốc và tính hợp pháp của việc xuất khẩu số 84.000 bao thuốc lá điếu hiệu Marlboro. Trị giá lô hàng được xác định là hơn 3 tỷ đồng.

Sau quá trình xác minh, ngày 25-6, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã ra Quyết định số 02/QĐ-KTHS khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu. Đội 3 đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra theo quy định pháp luật.

Tiếp đến, Đội 3 chủ trì, phối hợp với Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép và PC03 – Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu kiểm tra thực tế hàng hóa chứa trong container.

Lô hàng do Công ty T.T.H mở tờ khai vận chuyển độc lập ngày 8-4-2025 tại Hải quan cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (Long An) - Chi cục Hải quan khu vực XVII để vận chuyển quá cảnh từ Cambodia qua lãnh thổ Việt Nam đi UAE. Tên hàng theo khai báo là thuốc lá điếu, nhãn hiệu Chesterfield, hàng mới 100%, tổng khối lượng 21.120 kg.

Tại thời điểm kiểm tra, đại diện Công ty T.T.H không xuất trình được các chứng từ liên quan đến nguồn gốc, quyền sở công nghiệp của hàng hóa.

Toàn bộ lô hàng thuốc lá trên được xác định là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu. Trị giá hàng hóa khoảng hơn 48,6 tỷ đồng.

Đội 3 đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng để xác minh, điều tra và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Đội 3 phối hợp với Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép-Chi cục Hải quan Khu vực XV (Bà Rịa- Vũng Tàu) và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03) - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kiểm tra hàng hóa chứa trong container TCNU2523270.

Tên hàng theo khai báo trên tờ khai là thuốc lá điếu hiệu Manchester (Red-XK), trị giá 85.575 USD (khoảng hơn 2,1 tỷ đồng). Thực tế lô hàng do Công ty TNHH xuất nhập khẩu M.V xuất khẩu ủy thác cho Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá B.S.

Tuy nhiên, trên tờ khai vận chuyển độc lập từ cảng Hải Phòng vào cảng Cái Mép (để xuất khẩu ra nước ngoài), hàng hóa được khai báo là Tissue Paper (tạm dịch là giấy ăn, giấy vệ sinh), hàng mới 100%.

Theo Cục Hải quan, kết quả xác minh ông H.H.P, Giám đốc Công ty M.V đăng ký sở hữu một nhãn hiệu cũng mang tên Manchester cho các sản phẩm thuốc lá tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ông H.H.P lại sử dụng quyền sở hữu nhãn hiệu thuốc lá Manchester tại Hoa Kỳ để ủy quyền cho Công ty Thuốc lá B.S sản xuất lô hàng thuốc lá mang nhãn hiệu “Manchester - United Kingdom” của Công ty J.S.S Tobaco Ltd. (London - United Kingdom). Việc này có dấu hiệu của hành vi cố tình làm giả/làm nhái thuốc lá “Manchester - United Kingdom” của Công ty J.S.S Tobaco Ltd. (London - United Kingdom).

Thông tin, hồ sơ, tài liệu vụ việc được chuyển đến PC03 tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Một vụ buôn lậu khác về thuốc lá với 253.140 bao thuốc lá đã được phát hiện tại cảng Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh, trị giá khoảng 12 tỷ đồng.

Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực I đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra theo quy định pháp luật.

“

Qua điều tra các vụ việc trên, cơ quan Hải quan nhận định, Việt Nam hiện là điểm trung chuyển, để buôn lậu, xuất khẩu thuốc lá ra nước ngoài.

Điểm đến của các lô hàng thuốc lá gồm nhiều nước khác nhau như: Úc, Canada, UAE, Malaysia, Israel. Nhu cầu về mặt hàng thuốc lá vẫn còn cao, nên hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả vẫn diễn biến phức tạp.