Bắt giữ vụ mua bán trái phép 100.000 USD tại Ngõ Trạm

Bảo Hân| 14/04/2011 20:45

(HNMO) - Khi lực lượng chức năng có mặt, công việc giao dịch đang được hai bên thực hiện với số ngoại tệ là 100.000 USD và 8.575 Euro.

Vụ việc được phát hiện tại cửa hàng mua bán vàng bạc thuộc Công ty TNHH dịch vụ thương mại Hồng Dương tại số 3 Ngõ Trạm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (PC46) - CATP đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm đối với nhân viên Công ty vàng bạc Minh Thiết (Ninh Bình) khi đang có hành vi bán số ngoại tệ gồm 100.000 USD và 8.575 Euro.

Cơ quan chức năng đã làm rõ, đây không phải là lần đầu thực hiện giao dịch ngoại tệ với số lượng lớn mà Công ty vàng bạc Minh Thiết đã nhiều lần mua bán ngoại tệ và vàng bạc với Công ty Hồng Dương.

Theo chỉ huy Đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm chuyên án trên nằm trong nhiệm vụ thực hiện kế hoạch xử lý các hành vi vi phạm quy định của Nhà nước trong mua bán, trao đổi, giao dịch ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ.

Hiện cơ quan CA đã tạm giữ số ngoại tệ giao dịch trái phép trên trên để xác minh, xử lý.

Trước đó, vào đầu tháng 3/2011, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ đã phát hiện, bắt giữ vụ mua bán trái phép gần 400.000 USD tại Ngân hàng Thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội (EIB Hà Nội).

(0) Bình luận

Xếp theo:

Đọc tiếp