Bắt đầu xét xử Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng cùng 14 bị cáo tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trong đó, Chủ tịch Tân Hoàng Minh - Đỗ Anh Dũng cùng các bị cáo: Đỗ Hoàng Việt (Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh), Phùng Thế Tính (nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính kế toán), Hoàng Quyết Chiến (quyền Phó Giám đốc Trung tâm Tài chính kế toán) và 11 bị cáo khác hầu tòa với cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phiên tòa sơ thẩm do Thẩm phán Nguyễn Xuân Văn ngồi ghế chủ tọa, với hơn 20 luật sư tham gia bào chữa. Trong đó, luật sư Giang Hồng Thanh (Văn phòng luật Giang Thanh) bào chữa cho Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng, luật sư Nguyễn Văn Tú (Công ty Luật FANCI) bào chữa cho Đỗ Hoàng Việt.

Đáng chú ý, có 6.630 nhà đầu tư được xác định là bị hại của vụ án được triệu tập đến phiên tòa. Trước phiên xét xử, hơn 1.200 nhà đầu tư đã có đơn đề nghị Tòa án, Viện Kiểm sát xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo. Với lý do toàn bộ các bị cáo đã hợp tác tích cực với cơ quan điều tra, khắc phục toàn bộ số tiền của người mua trái phiếu (hơn 8.600 tỷ đồng) nộp vào Kho bạc Nhà nước.

Vì số lượng người tham gia phiên tòa lên đến nghìn người nên Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã dựng rạp, chuẩn bị ghế ngồi phục vụ các bị hại. Ghi nhận từ 6h30 sáng nay (19-3), cùng lúc nhiều người đến tham dự phiên tòa nên giao thông quanh khu vực trụ sở tòa án gần như tắc cứng. Cảnh sát giao thông, Công an quận Thanh Xuân đã được huy động phân luồng để bảo đảm xe chở phạm nhân đến đúng giờ.

Theo cáo trạng, do khó khăn về tài chính, từ tháng 6-2021 đến tháng 3-2022, bị cáo Đỗ Anh Dũng đã thống nhất chủ trương và thông qua con trai Đỗ Hoàng Việt chỉ đạo, ủy quyền cho các bị cáo đồng phạm dưới quyền sử dụng pháp nhân 3 công ty (Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty cổ phần Cung điện Mùa Đông) phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 10.030 tỷ đồng để huy động tiền cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Để phát hành được trái phiếu, các bị cáo đã thông đồng thực hiện nhiều hành vi, thủ đoạn gian dối, hợp thức điều kiện, hồ sơ phát hành, thủ tục chào bán, giao dịch trái phiếu như ngụy tạo hoạt động kinh doanh bằng hình thức ký hợp thức các hợp đồng hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần… không có thật giữa nội bộ các công ty thuộc tập đoàn. Các bị cáo đã thông đồng với đơn vị kiểm toán, hợp thức số liệu báo cáo tài chính của 3 công ty phát hành, đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần để đủ điều kiện phát hành trái phiếu.

Ngoài ra, các bị cáo còn ký các hợp đồng “giả cách” chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền “khống” thể hiện việc Công ty Tân Hoàng Minh thanh toán tiền mua trái phiếu và dòng tiền từ 3 công ty phát hành theo các hợp đồng hợp tác đầu tư, tạo lập giá trị “ảo” các gói trái phiếu.

Viện Kiểm sát xác định, các bị cáo đã sử dụng tài sản của chính những hợp đồng hợp tác đầu tư “khống” làm tài sản bảo đảm cho trái phiếu. Kết quả điều tra xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỷ đồng. Quá trình điều tra đến nay, cơ quan điều tra đã thu hồi toàn bộ thiệt hại của vụ án.

Phía điều tra ghi nhận, bị can Đỗ Anh Dũng cùng các bị can có nhiều tình tiết giảm nhẹ như đã tích cực tham gia hoạt động từ thiện; nhận nhiều bằng khen của cơ quan trung ương; thành khẩn khai báo, tích cực khắc phục hậu quả.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày.