Bắc Ninh: xét xử nhóm đối tượng lừa đảo và mua bán trái phép hóa đơn

Theo cáo trạng, Hiên từng làm nhân viên phụ trách mua sắm tại Công ty TNHH T.O Vina (Khu công nghiệp Vân Trung). Lợi dụng nhiệm vụ được giao, trong giai đoạn từ tháng 11/2019 đến tháng 9/2023, Hiên đã cấu kết với nhiều cá nhân và hộ kinh doanh để nâng khống giá trị hoặc số lượng hàng hóa, dịch vụ trên 146 hóa đơn. Sau khi Công ty thanh toán theo giá trị ghi trên hóa đơn, các cơ sở bán hóa đơn giữ lại tỷ lệ phần trăm và chuyển phần tiền còn lại cho Hiên. Với phương thức này, Hiên đã chiếm đoạt gần 12,5 tỷ đồng của Công ty.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Ngô Thị Hiên 19 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 1 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, tổng hợp mức án là 20 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo khác bị đưa ra xét xử với vai trò tiếp tay cho Hiên. Trong số này có Seo Jun Yeong (SN 1974, quốc tịch Hàn Quốc), nguyên Phó Giám đốc Công ty T.O Vina, bị tuyên phạt 150 triệu đồng. Seo là người trực tiếp phụ trách hoạt động mua sắm, ký duyệt chứng từ và cung cấp mã Token để thanh toán hóa đơn. Việc buông lỏng kiểm tra, thậm chí từng yêu cầu Hiên mua 16 hóa đơn khống “để bù chi phí”, đã tạo điều kiện cho Hiên thực hiện hành vi gian dối trong thời gian dài.

7 bị cáo còn lại gồm: Trần Thị Ly (SN 1990), Dương Thị Hương (SN 1986), Thân Hồng Sơn (SN 1990), Nguyễn Thị Hải (SN 1993), Nguyễn Ngọc Lâm (SN 1991), Thân Văn Hưng (SN 1980) và Lê Thị Phương Anh (SN 1987). Những người này sinh sống tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh và là các đối tượng bán hóa đơn, làm trung gian hoặc kê khống hàng hóa hưởng phần trăm chênh lệch. Dù không biết Hiên chiếm đoạt tài sản, họ đã trực tiếp góp phần hợp thức hóa chứng từ, giúp Hiên dễ dàng thực hiện hành vi lừa đảo.

Khoản thu lợi bất chính của nhóm này dao động từ vài triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng. Kết thúc phiên tòa, 6 bị cáo bị xử phạt mức án từ 8 đến 12 tháng tù, trong đó nhiều trường hợp được hưởng án treo. Bị cáo Lê Thị Phương Anh bị tuyên phạt tiền 100 triệu đồng.