Bác bỏ các kháng nghị dân sự trong vụ án tại Công ty Nhật Cường

Theo đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, tuyên buộc các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường phải nộp lại 221 tỷ đồng thu lời bất chính từ hành vi buôn lậu và gần 30 tỷ đồng sai phạm về kế toán.

Theo Hội đồng xét xử phúc thẩm, Trần Ngọc Ánh (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) phải nộp hơn 60 tỷ đồng; Nguyễn Bảo Ngọc (nguyên Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường) phải nộp 40 tỷ đồng. Các bị cáo khác trong vụ án phải bồi thường nốt số tiền còn lại.

Về trách nhiệm hình sự, tòa cấp phúc thẩm chỉ chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Bảo Trung (ở phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội), do đã nộp được 2 tỷ đồng trong số 15 tỷ đồng phải khắc phục hậu quả. Bị cáo Trung được giảm từ 8 năm tù xuống 6 năm tù về tội "Buôn lậu". Các bị cáo khác được tuyên giữ nguyên mức hình phạt tù như án sơ thẩm.

Theo Hội đồng xét xử phúc thẩm, Bùi Quang Huy là Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường trực tiếp điều hành các hoạt động buôn bán. Huy lập thêm chi nhánh tại Quảng Châu (Trung Quốc) để buôn lậu hàng công nghệ.

Giai đoạn 2014-2019, Huy trực tiếp chỉ đạo cấp dưới giao dịch, mua bán trái phép trên 2.500 đơn hàng với giá trị 2.927 tỷ đồng. Sau đó, Huy liên hệ thuê các đường dây vận chuyển hàng về Việt Nam tiêu thụ. Để che giấu nguồn thu bất hợp pháp, Huy chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, qua đó thu lời bất chính 251 tỷ đồng (trong đó có 30 tỷ đồng tiền trốn thuế).

Tòa phúc thẩm xác định Trần Ngọc Ánh là đồng phạm với vai trò và mức độ sai phạm xếp sau Bùi Quang Huy. Còn Nguyễn Bảo Ngọc đã cùng các bị cáo còn lại giúp sức cho Bùi Quang Huy buôn lậu hàng hóa có giá trị đặc biệt lớn.

Trước đó, sau phiên tòa sơ thẩm vào tháng 5-2021, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội ra kháng nghị phần quyết định về biện pháp tư pháp của bản án sơ thẩm đề nghị Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án, sửa bản án sơ thẩm theo hướng đưa Công ty Nhật Cường tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; đồng thời, buộc doanh nghiệp này phải nộp lại khoản tiền 221 tỷ đồng thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu để tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Tòa phúc thẩm dành quyền khởi kiện yêu cầu bồi thường của các bị cáo với Bùi Quang Huy ở vụ án khác.