Ba người Hàn Quốc quẹt thẻ giả, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Phòng PC 50 đã xác lập chuyên án, đấu tranh làm rõ các đối tượng liên quan gồm Kim Young Yun (SN 1975), Kim Seong Hyun (SN 1982) và Yang Dong Kook (SN 1962), đều là người Hàn Quốc và 7 đối tượng là người Việt Nam.

Tang vật thu giữ gồm 3 máy ghi thẻ từ, 1 máy tính xách tay và 30 thẻ nhựa có rãnh từ (dùng làm thẻ ngân hàng giả).

Căn cứ vào tài liệu thu thập được và lời khai nhận của các đối tượng, cơ quan CA đã làm rõ, Kim Seong Hyun thường xuyên nhập cảnh vào Việt Nam để buôn bán mỹ phẩm.

Thông qua mạng xã hội KaKaoTalk, Hyun có quen biết với Kim Young Yun. Khoảng tháng 11/2015, Hyun nói với Yun có máy ghi thẻ từ và đặt vấn đề để Yun tìm thông tin thẻ tín dụng để sang Việt Nam thực hiện việc ghi thẻ ngân hàng giả và quẹt thẻ giả thanh toán qua máy POS.

Yun đã đến khu vực chợ Trung Quốc tại tỉnh AnSan, Hàn Quốc. Tại đây, Yun được hai người Trung Quốc giới thiệu một người có tài khoản Wechat là "Choi wa byul" là người có các mã thẻ tín dụng, với phí giới thiệu là 100.000 won (khoảng 2 triệu đồng) và yêu cầu trả thêm 6% giá trị số tiền quẹt thẻ thành công.

Trong khi đó, Hyun liên lạc với nhóm đối tượng người Việt Nam tìm 2 máy POS để ghi thẻ giả và quẹt thẻ thanh toán khống qua máy POS. Các đối tượng đã thoả thuận nhóm người Việt Nam được 50%. "Choi wa byul" được 30%, Yun được 10%, và Kook được 10% trên tổng số tiền quẹt được.

Ngày 23/11/2015, 3 đối tượng người Hàn Quốc mang theo các thiết bị làm thẻ giả nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Nội Bài.

Từ ngày 24/11 đến 27/11, các đối tượng trên đã câu kết cùng nhóm đối tượng người Việt Nam làm thẻ giả và quẹt thẻ giả qua các giao dịch khống. Các đối tượng đã quẹt tổng giao dịch trên 1 tỷ đồng và thành công là 300.710.000 đồng.

Tại cơ quan CA, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Ngày 8/12, cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng người Hàn quốc nêu trên.