7 năm tù cho kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng

Theo đó, Cù Thị Thanh Hải (nguyên Phó giám đốc Công ty News Plus) và Nguyễn Lê Sang (nguyên Phó giám đốc Ban truyền thông và tiếp thị của một ngân hàng) đều bị tuyên 7 năm tù và nộp phạt 50 triệu đồng về tội "tổ chức đánh bạc".

Cùng nhóm tội "tổ chức đánh bạc", hai bị cáo Cù Huy Giáp (nhiếp ảnh tự do) và Phạm Thị Kim Loan (kinh doanh tự do) bị tuyên 5 năm tù và nộp phạt 30 triệu đồng; Nguyễn Văn Nam (Giám đốc Công ty XD-TM Đồng Thuận) lãnh 2 năm 6 tháng tù và Lê Văn Hải (lao động tự do) lãnh 2 năm 18 ngày tù.

Đối với 53 bị cáo bị truy tố về tội “đánh bạc”, tòa tuyên mức án cao nhất là 4 năm tù và thấp nhất là 2 năm hưởng án treo, đồng thời phạt tiền từ 5 - 30 triệu đồng. Cụ thể, bị cáo Đào Ngọc Quý (kỹ sư xây dựng), đã bỏ ra 8,8 tỷ đồng để đánh bạc trên M88 và thua khoảng 6 tỷ đồng lãnh mức án cao nhất là 4 năm tù.

Theo cáo trạng, M88 là trang website cá cược trực tuyến có máy chủ đặt tại Philippines, do người nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai tại nhiều nước thuộc Châu Á và trên thế giới. Khi truy cập vào website này, các đối tượng đánh bạc được hướng dẫn cách thức mở tài khoản, đăng ký dịch vụ chuyển tiền, cách thức truy cập để cá cược như cá độ các trận đấu bóng đá, chơi xúc xắc...

Những người này sau đó mở tài khoản cá nhân hoặc huy động CMND của bạn bè, người thân để mở nhiều tài khoản đại diện cho M88, qua đó được trả công từ 21-43 triệu đồng. Còn tiền đánh bạc rút ra mua ngoại tệ, vàng hoặc tiền mặt chuyển cho các đối tượng khác theo hướng dẫn của những người điều hành M88.

Cụ thể, đối với các đối tượng tổ chức đánh bạc, Nguyễn Lê Sang mở và giao cho M88 sử dụng 8 tài khoản để giao dịch, nhận, chuyển số tiền đánh bạc gần 600 tỷ đồng và hưởng lợi hơn 2 tỷ đồng; Cù Thị Thanh Hải mở 6 tài khoản giao cho M88 nhận, chuyển hơn 64 tỷ đồng và hưởng lợi gần 1 tỷ đồng; Cù Huy Giáp cũng sử dụng 6 tài khoản để giao dịch nhận, chuyển gần 630 tỷ đồng và hưởng lợi 100 triệu đồng...

Đối với các đối tượng đánh bạc, số tiền được chuyển đến tài khoản của M88 cao nhất là 8,8 tỷ đồng và thấp nhất là 90 triệu đồng. Theo điều tra, có khoảng 12.000 tài khoản thường xuyên giao dịch, chuyển tiền đến tài khoản đại diện M88.

HĐXX nhận định, đường dây đánh bạc qua M88 có quy mô lớn và hoạt động xuyên quốc gia, số tiền mà các đối tượng trong đường dây này đã chuyển ra nước ngoài lên tới hàng nghìn tỷ đồng.