Yêu cầu điều tra bổ sung vụ tham ô tiền tỷ tại BIDV

Vụ án xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 2003 đến tháng 4/2008, khi đó Trần Lệ Thủy được giao nhiệm vụ là thủ quỹ của Quỹ tiết kiệm số 1 Ngân hàng BIDV Thái Bình (từ 2003 đến tháng 7/2007), và giao dịch viên phòng dịch vụ khách hàng Ngân hàng BIDV Đông Đô (từ tháng 8/2004 đến tháng 4/2008). Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Thủy đã cấu kết với người thân trong gia đình, bạn bè và một số cán bộ của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (viết tắt là VCB) chi nhánh Thành Công (Hà Nội) để sửa chữa, xác nhận khống số dư trên giấy chứng nhận tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn của Ngân hàng VCB Thái Bình và Ngân hàng VCB chi nhánh Thành Công. Sau đó, đem thế chấp tại Quỹ tiết kiệm số 1 Ngân hàng BIDV Thái Bình (để chiếm đoạt hơn 29 tỷ đồng) và Ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Đô (để chiếm đoạt 174 tỷ đồng). Tổng cộng, Thủy và đồng bọn đã chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng của 2 Ngân hàng này. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Thủy đem đầu tư vào chứng khoán, bất động sản và chi tiêu cá nhân.

Cụ thể, với trách nhiệm là người được giao trực tiếp quản lý tài sản cầm cố là các giấy tờ có giá (Giấy chứng nhận tiền gửi) tại Quỹ tiết kiệm số 1, Thủy đã cùng với Trần Chí Dân (sinh năm 1973, trú tại xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội) và Trần Thị Huyền (sinh năm 1980, trú tại phường Đề Thám, thành phố Thái Bình) bàn bạc, sửa chữa, tráo đổi, làm giả Giấy chứng nhận tiền gửi và Giấy tờ giải chấp để tham ô, chiếm đoạt của Ngân hàng BIDV Thái Bình hơn 29 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu hồi trao trả cho Ngân hàng BIDV Thái Bình được 4 tỷ đồng. Thủy, Huyền và Dân phải chịu trách nhiệm hình sự về toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt trên.