Xét xử vụ án chiếm đoạt tài sản tại Công ty tài chính cao su Việt Nam

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hồ Chí Minh, Công ty TNHH MTV Tài chính cao su Việt Nam là đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, là tổ chức tín dụng phi ngân hàng do nhà nước nắm giữ 100% vốn, có chức năng nhận tiền gửi, phát hành kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá để huy động vốn.

Từ năm 2009 đến ngày 30-12-2011, Trần Quốc Hoàng lợi dụng chức năng, nhiệm vụ được giao, sự buông lỏng quản lý, làm sai nguyên tắc của một số cán bộ, lãnh đạo bộ phận nghiệp vụ và Tổng giám đốc Công ty để mượn tài sản của người thân và bạn bè, sau đó giả chữ ký của những người cho mượn tài sản để lập 21 bộ hồ sơ tín dụng giả nhằm vay và chiếm đoạt số tiền 44 tỉ đồng của Công ty.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát cáo buộc nguyên Tổng giám đốc Phan Minh Anh Ngọc là đã thực hiện hành vi trực tiếp ký duyệt cho vay và giải ngân 21 hợp đồng tín dụng cho Trần Quốc Hoàng chiếm đoạt số tiền 44 tỉ đồng. Hành vi của nguyên Tổng giám đốc đã vi phạm Điều 7 Quyết định 1627/2001 của Ngân hàng nhà nước về “Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng”; vi phạm quy trình tín dụng của chính Công ty tài chính cao su. Theo Viện Kiểm sát, Phan Minh Anh Ngọc đã phạm tội theo quy định tại khoản 3, Điều 179 của Bộ luật hình sự…

Cùng với đó, 6 bị cáo khác cùng bị Viện Kiểm sát truy tố tội danh như nguyên tổng giám đốc là bị cáo Đặng Thị Kim Anh (nguyên Trưởng phòng kế toán); Nguyễn Thị Lệ Hằng (nguyên quyền Trưởng phòng kế toán); Võ Thị Hoàng Hồng (nguyên thủ quỹ); Lê Anh Tuấn (nguyên kế toán); Nguyễn Hồng Hải (nguyên kế toán) và Trần Thị Thu Hiền (nguyên nhân viên kho quỹ). Bị cáo Trần Quốc Hoàng (nguyên cán bộ tín dụng) bị truy tố tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện phiên tòa đang tiếp tục với phần xét hỏi.