Xét xử cán bộ ngân hàng lừa đảo

Theo cáo trạng, khoảng tháng 2-2019, chị Phạm Thanh Hà (sinh năm 1993; trú ở huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) quen biết một số đối tượng người Trung Quốc làm dịch vụ mang thai hộ. Do biết tiếng Trung Quốc nên chị Hà được nhờ làm phiên dịch cho nhóm này.

Ngày 2-11-2020, chị Hà nhận được điện thoại yêu cầu đón 2 người được thuê mang thai hộ, trong đó có chị C.T.K (sinh năm 1997; ở thành phố Hồ Chí Minh). Sau khi đón người, Hà đưa họ đi khám sức khỏe tại một bệnh viện trên địa bàn Hà Nội.

Do chị C.T.K có cân nặng hơn 60kg, nên người phụ nữ này bị người nhờ mang thai hộ phía bên Trung Quốc từ chối. Lúc này, chị C.T.K đòi đi về và yêu cầu chị Hà phải trả tiền phí đi đường cho mình.

Vì chị Hà không đưa tiền và bị đối tượng môi giới nói chị C.T.K phải tự trả chi phí đi đường, nên chị C.T.K đã đến Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) trình báo về đường dây mang thai hộ. Lo sợ, chị Hà nhờ Ngô Thị Thanh Thảo thuê luật sư để bảo vệ quyền lợi cho mình.

Qua một người bạn, Thảo và chị Hà cùng biết Vũ Huy Hoàng. Thảo sau đó đã kể lại cho Hoàng nghe sự việc của Hà. Nghe xong, Hoàng nhận lời sẽ giúp chị Hà không bị xử lý hình sự hoặc nếu bị xử lý hình sự thì chỉ bị xử án treo.

Sau khi nhận lời giúp chị Hà, Hoàng đã gọi điện cho một người quen làm ở ngành Kiểm sát để nhờ giúp đỡ. Dù bị bạn từ chối, Hoàng vẫn nói dối chị Hà để chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Đáng nói, Thảo còn thông đồng với Hoàng để chiếm đoạt tiền của chị Hà.

Cơ quan tố tụng xác định, Hoàng và Thảo đã chiếm đoạt của chị Hà số tiền gần 320 triệu đồng và 2.000 USD. Trong đó, Hoàng hưởng lợi 286 triệu đồng. Số tiền này, Hoàng dùng trả nợ cá nhân và đánh bạc với Nguyễn Thị Thanh hơn 44 triệu đồng. Thảo hưởng lợi hơn 78 triệu đồng.

Đối với chị Phạm Thị Hà, sau khi đến cơ quan công an tố cáo Hoàng, Thảo và yêu cầu họ phải hoàn trả cho mình số tiền đã chiếm đoạt, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú do đang bị Công an quận Tây Hồ điều tra về hành vi “Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại”.

Đơn tố giác các đối tượng trong đường dây tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại đang được Công an quận Tây Hồ xác minh, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội không đề cập xử lý.

Sau khi xem xét các chứng cứ phạm tội, Hội đồng xét xử tuyên phạt Vũ Huy Hoàng 10 năm tù, trong đó, 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 3 năm tù về tội "Đánh bạc"; Ngô Thị Thanh Thảo bị tuyên phạt 6 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thị Thanh bị áp dụng 30 tháng tù về tội "Đánh bạc".