Vụ AgriBank Tân Bình: VKS đề nghị 2 án chung thân

Theo đó, bị cáo Trần Huỳnh Nghĩa (SN 1956, nguyên Giám đốc công ty TNHH Cát Phương Nam, chủ tịch HĐTV công ty TNHH Trường Phát Đạt) và Huỳnh Công Phúc (SN 1970) bị đề nghị án chung thân về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tiếp đó, VKS cũng đề nghị mức án từ 7 đến 14 năm tù đối với các bị cáo các bị cáo Trần Lệ Thu, Trần Huỳnh Trâm, Phạm Duy Soạn và Nguyễn Kim Dzoanh cùng bị truy tố về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đó, bị cáo Thu bị đề nghị mức án cao nhất là 14 năm tù cùng với hành vi nhận tiền từ Phúc để làm chi phí cho Hoa tiếp tục bỏ trốn.

Bị cáo Phạm Việt Văn (SN 1956, nguyên Phó Giám đốc) bị đề nghị từ 14 đến 16 năm tù và từ 12 đến 14 năm tù đối với Đỗ Giao Toàn (SN 1976, nguyên phó phòng Tín dụng), và một số cán bộ tín dụng, thẩm định của Agribank Tân Bình gồm Đặng Thị Duyên Nghĩa, Ngô Đức Tài, Nguyễn Văn Chín, Võ Đức Hùng cùng bị truy tố về tội “Vi phạm các quy định về chi vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” bị đề nghị mức án từ 6 đến 12 năm. Ngoài ra, liên quan vụ án, 2 bị cáo Nguyễn Trọng Luân và Nguyễn Minh Hòa (cùng SN 1970, nguyên là cán bộ kiểm tra nội bộ Agribank khu vực miền Nam) cùng bị đề nghị mức án từ 4 đến 6 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong phiên xét xử vừa qua, các bị cáo đã khai nhận rằng chính Hoa và Nghĩa đã thông qua 11 hợp đồng và phụ lục hợp đồng tín dụng của công ty TNHH Cát Phương Nam, công ty TNHH Trường Phát Đạt và một số cá nhân khác vay của Agribank và chiếm đoạt số tiền 120 tỷ đồng. Riêng cá nhân Nghĩa và một số người thân trong gia đình (gồm Trần Huỳnh Trâm, Trần Huỳnh Nhơn, Trần Thị Lệ Hằng, Trần Thị Mỹ Hạnh) không có cổ phần tại công ry REE nhưng đã bàn bạc và thỏa thuận với Hoa làm giả các hoạt đồng đầu tư vốn vào công ty này. Đồng thời Nghĩa đã làm giả cổ phiếu của công ty này và đứng tên hồ sơ vay vốn của AgriBank tân Bình sử dụng cá nhân. Đối với bị cáo Phúc, mặc dù biết rõ Hoa đã bị sa thải, nghỉ việc tại công ty REE từ cuối năm 2005, biết Hoa sử dụng tài liệu giả của công ty REE nhưng vì là chồng của Hoa nên Phúc đã giúp sức cùng Hoa. Sau đó, Phúc cùng Hoa tổ chức đưa tài liệu giả cho Thu đến Agribank Tân Bình nhận tiền mang về nhà giao lại cho vợ chồng mình để sử dụng.