Tung tin về kho báu “Hoa mai hội”, lừa đảo gần 4 tỷ đồng

Ngoài ra, 2 bị can khác liên quan đến vụ án là Tống Văn Biên (SN 1962, quê Ninh Bình) và Đèo Văn Nghĩa (SN 1949, ở Lai Châu) cũng đã bị khởi tố.

Theo CQĐT, mặc dù không có vốn đầu tư và ngập trong nợ nần nhưng Trần Văn Một vẫn xin thành lập Cty TNHH MTV Hà Nội - Hoàng Ngân, vốn điều lệ lên tới 500 tỷ đồng và 43 ngành nghề kinh doanh. Thực tế Cty này không hề có bất cứ hoạt động kinh doanh gì. Một chỉ lợi dụng danh nghĩa Cty và chức vụ nắm giữ để đi lừa đảo.

Một cùng đồng bọn khoe với nhiều người đang sở hữu kho báu “Hoa mai hội”, trong đó có các thùng đồng xu "đô la cổ". Đó là những đồng hợp kim màu vàng sẫm hình tròn, in mệnh giá 10.000 USD/ xu, sản xuất năm 1923, có tổng trị giá 27 tỷ USD).

Để nhiều người sập bẫy, Một và đồng bọn chế nhiều hình ảnh được scan màu mà chúng gọi là các "tờ bond" có nội dung về số tiền đặc biệt lớn là 993 tỷ USD, lập nhiều hợp đồng, chứng từ giả mạo... thể hiện các thùng xu “đô la cổ” đã được mua bán qua nhiều người, trong nhiều năm. Trong đó có nội dung ủy quyền cho Trần Văn Một trao đổi tiền xu trị giá 72 tỷ USD.

Ngoài ra, Một còn tạo dựng danh nghĩa của một số tổ chức, cán bộ cấp cao trong nhiều ngành (bản thân Một cũng giới thiệu là cán bộ cấp cao trong lực lượng vũ trang), để tung tin về chương trình khai thác “kho báu”, hoán đổi “xu USD” đã được Nhà nước cho phép, từ đó dụ dỗ nhiều người tham gia góp vốn.

Bằng các thủ đoạn trên, Trần Văn Một cùng đồng bọn đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3,9 tỷ đồng của nhiều người.