Triệt phá ổ nhóm điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ

Công an đã triệu tập 26 đối tượng, trong đó làm rõ được các đối tượng cầm đầu, tham gia tích cực là Vũ Đình Hùng (ở Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh), Phạm Mạnh Hùng (trú tại tòa nhà Park 6B Vinhomes Tân Cảng, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh), Phạm Thị Thái (trú tại T02 12A08 Times City, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)...

Trước đó, vào đầu năm 2021, theo thống kê của Công an thành phố Hà Nội, ở Việt Nam có khoảng 240 sàn giao dịch vàng, ngoại hối trái phép, thu hút hàng chục nghìn người tham gia, với số tiền giao dịch tại các sàn lên đến hàng nghìn tỷ đồng mỗi tháng.

Ngoài hoạt động kinh doanh ngoại hối trái phép, các sàn giao dịch này chủ yếu được các đối tượng lập ra và quảng cáo rầm rộ, sử dụng phương thức đa cấp... để thu hút nhiều người tham gia nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức đánh bạc.

Công an thành phố Hà Nội đã tập trung lực lượng điều tra xác minh, đấu tranh làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng; bóc gỡ triệt để ổ nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao tạo lập, cung cấp, điều hành 15 website khác nhau liên quan đến các sàn forex.

Đồng thời, thành lập 21 tổ công tác phối hợp cùng các đơn vị bạn đồng loạt triển khai tại 11 tỉnh, thành phố triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác được copy giao diện tương tự giống các sàn forex trên.

Cơ quan công an làm rõ, các sàn này đều kết nối ứng dụng MT5 (MetaTrader 5) để lôi kéo gần 12.000 người tham gia đến từ 27 quốc gia khác nhau. Sàn Rforex.com sử dụng vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex Ltd tại Anh với tổng số tiền giao dịch lên đến cả trăm tỷ đồng.

Thủ đoạn phạm tội của các đối tượng rất tinh vi. Các đối tượng phạm tội này vừa có kiến thức về tài chính, vừa sử dụng công nghệ cao, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người chơi, Việt Nam lại chưa có hành lang pháp lý về forex và tiền ảo; các đối tượng đã thuê máy chủ ở nước ngoài và sử dụng các dịch vụ che giấu hành vi phạm tội của các công ty công nghệ hàng đầu như Google cloud, Cloudflare, Namecheap... 

Vụ án đang được điều tra mở rộng.