TP Hồ Chí Minh: Bắt một chuyên viên kiểm tra của Agribank

Nguyễn Trọng Luân với chức trách là thành viên trong Đoàn kiểm tra của VPĐD khu vực Miền Nam, được phân công nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ vay của Công ty TNHH Cát Phương Nam vào tháng 4-2006 và tháng 9-2008. Thế nhưng Luân không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của mình. Hồ sơ cho vay tiền đối với Công ty TNHH Cát Phương Nam đã thể hiện rõ việc công ty mới thành lập, không có năng lực tài chính (vốn đăng ký chỉ 1 tỷ đồng), không có dự án đầu tư, không có phương án kinh doanh khả thi, không được ngân hàng phân loại khách hàng loại A, không đủ điều kiện để được cho vay tiền không bảo đảm tài sản. Lãnh đạo Agribank Tân Bình đã giải quyết cho vay đối với công ty này không đúng quy định. Thế nhưng khi kiểm tra hồ sơ vay, Luân đã không báo cáo, kiến nghị những nội dung sai phạm để kịp thời ngăn chặn, thu hồi vốn vay cho nhà nước, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là Agribank Tân Bình bị chiếm đoạt số tiền vay lên đến 100 tỷ đồng.

Trước đó, liên quan đến vụ án, từ tháng 4 đến 9-2010, cơ quan điều tra đã lần lượt khởi tố và bắt tạm giam ít nhất 8 bị can về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", trong đó có 5 cán bộ chủ chốt của Agribank Tân Bình gồm: Nguyễn Tám (Giám đốc), Phạm Việt Văn (Phó giám đốc), Đặng Thị Duyên Nghĩa (Trưởng phòng tín dụng), Đỗ Giao Toàn (Phó phòng tín dụng), Nguyễn Văn Chín (cán bộ phòng thẩm định).