Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Ngân hàng Đông Á

Thanh Tàu| 13/07/2020 17:05

(HNMO) - Sau 20 ngày xét xử, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ trả hồ sơ vụ án Trần Phương Bình và 11 đồng phạm để Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao điều tra bổ sung.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử giai đoạn 2.

Ngày 13-7, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã không tuyên án như dự kiến mà trả hồ sơ vụ án Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á - DAB) và 11 đồng phạm về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", gây thiệt hại cho DAB hơn 8.827 tỷ đồng, còn gọi là giai đoạn 2 vụ án.

Theo Hội đồng xét xử (HĐXX), căn cứ hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi những ngày qua, tòa nhận thấy cần xem xét thêm các chứng cứ quan trọng khác của vụ án không thể làm rõ tại tòa được.

Vì vậy, HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao điều tra bổ sung.

Theo nhận định của HĐXX, cáo trạng xác định trong thời gian công tác tại DAB, bị cáo Trần Phương Bình đã chỉ đạo cán bộ ngân hàng lập hồ sơ cho nhóm khách hàng vay tiền, trong đó có nhóm Công ty TNHH Hiệp Phú Gia và nhóm Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh (gọi tắt nhóm TTC) gồm 11 công ty và 16 cá nhân, do ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh chỉ đạo điều hành.

Do có mối quan hệ với ông Nhân, ông Bình đã chỉ đạo nhân viên tại DAB cho các công ty và cá nhân này vay 11 khoản tiền.

Đến hạn thanh toán, do nhóm TTC không có khả năng trả nợ cho ngân hàng, ông Bình tiếp tục chỉ đạo cho nhóm này vay tiền để đảo nợ, lập khống hợp đồng vay vốn, nâng khống tài sản bảo đảm.

Hậu quả, đến tháng 12-2018, nhóm TTC còn dư nợ 6 khoản vay tại DAB với tổng số nợ hơn 3.000 tỷ đồng.

Trước đó, theo hồ sơ tố tụng, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an và Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã tách để xử lý sau các hành vi của ông Nhân và các đối tượng thuộc TTC.

HĐXX cho rằng như vậy là chưa xem xét toàn diện, ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ không chỉ của các bị cáo mà các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Từ đó, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao không tách hành vi của ông Bình và nhóm ông Nhân.