Vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 5,4 tỷ đồng tiền hoàn thuế GTGT: 65 năm tù cho 6 bị cáo

(HNMĐT) - Hôm nay, 14/6, phiên tòa xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 5, 4 tỷ đồng tiền hoàn thuế thuế giá trị gia tăng (GTGT) xảy ra tại Cty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Chấn Hưng (POLIMEX), trụ sở ở C32 Thuận Hưng, phố Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội, đã khép lại sau 3 ngày xét xử. Tòa đã tuyên phạt tổng mức án 81 năm tù đối với 6 bị cáo liên quan.

Chủ mưu của vụ án này là Nguyễn Thị Lắng (SN 1950, trú tại 78 đường Dương Quảng Hàm, quận Cầu Giấy, HN), Giám đốc Cty Chấn Hưng. Tiếp tay cho Lắng là những nhân viên dưới quyền và các "đối tác" tham gia bán hàng và hóa đơn khống gồm Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Thu Dung, Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Vũ Văn Dũng, Trần Quốc Anh và Nguyễn Quang Chước.

Trong thời gian từ tháng 9/2000 đến tháng 9/2001, lợi dụng chính sách hoàn thuế GTGT của Nhà nước đối với các đơn vị, cá nhân mua hàng trong nước bán ra nước ngoài, Nguyễn Thị Lắng cùng một số cán bộ thuộc các phòng nghiệp vụ của Cty là Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Thu Dung, Nguyễn Thị Hồng Ngọc đã ký khống hợp đồng kinh tế mua hàng nông hải sản của 9 doanh nghiệp, 3 hộ kinh doanh cá thể trong nước. Số hàng mua tổng cộng là 2353 tấn, trị giá gần 111 tỷ đồng, trong đó, tiền hàng là hơn 105 tỷ đồng và tổng thuế GTGT là hơn 5,4 tỷ đồng.

Người giúp Lắng "móc nối" với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh là Nguyễn Thị Phượng (Giám đốc Doanh nghiệp Thương mại dịch vụ Phượng Bình) và Tăng Bá Trưởng (Chủ cơ sở tư nhân Tăng Bá Trưởng). Thỏa thuận làm ăn giữa các bên là: các doanh nghiệp bán hàng cho Chấn Hưng tự lo vốn mua hàng, chi phí, lệ phí làm thủ tục hải quan xuất khẩu; giao hàng, trực tiếp nhận tiền của các công ty bên Trung Quốc. Còn Chấn Hưng đứng tư cách pháp nhân xuất khẩu hàng và cử người mang hồ sơ, tờ khai hải quan khống cùng với doanh nghiệp bán hàng mở tờ khai hải quan và làm thủ tục xuất khẩu. Sau đó, Chấn Hưng sẽ lập hồ sơ xin hoàn thuế, trong đó Chấn Hưng hưởng lãi từ 0,4 đến 0,6% trị giá lô hàng xuất sang Trung Quốc, phần còn lại thuộc về các doanh nghiệp bán hàng.

Sau khi đã có hàng "ảo" trong tay, dưới bàn tay đạo diễn của Lắng, Cty Chấn Hưng đã xin mở 99 tờ khai hải quan làm thủ tục xuất hàng cho 6 doanh nghiệp Trung Quốc qua các cửa khẩu Tân Thanh, Hữu Nghị (Lạng Sơn), Móng Cái, Hoành Mô, Bắc Phong Sinh (Quảng Ninh) và cửa khẩu quốc tế Lào Cai với trị giá hàng xuất khẩu là hơn 106 tỷ đồng. Tiếp đó, Cty sử dụng tổng cộng 144 hoá đơn mua hàng GTGT đưa vào 7 bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế để được Cục Thuế TP hoàn hơn 5,4 tỷ đồng tiền thuế GTGT và hơn 31 triệu đồng tiền khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Để thực hiện trót lọt được vụ việc, Cty Chấn Hưng đã nhận được "sự giúp đỡ đắc lực" từ các đối tượng Nguyễn Quang Chước, Vũ Văn Dũng, Trần Quốc Anh trong việc chuẩn bị hàng "ảo" và hóa đơn khống.

Với cùng tội danh bị truy tố là "Lừa đảo chiếm đọat tài sản", Nguyễn Thị Lắng lĩnh án 16 năm tù; Lê Văn Minh 16 năm tù; Vũ Văn Dũng 20 năm tù (trong đó có 6 năm tù của bản án trước); Trần Quốc Anh 12 năm tù (trong đó có 8 năm tù của bản án trước); Nguyễn Thị Thu Dung và Nguyễn Thị Hồng Ngọc đồng mức án 7 năm tù.

Riêng Nguyễn Quang Chước, do tham gia xuất 6 hóa đơn GTGT khống, nên bị truy tố về tội "Lưu hành các giấy tờ có giá giả" và bị kết án 3 năm tù.

Vân An