Công an Đà Nẵng phát hiện đối tượng lừa đảo 50 tỷ đồng

Ngày 14-2, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng), Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phát hiện và đấu tranh, làm rõ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức góp vốn mua nhà “phát mãi” để chiếm đoạt số tiền khoảng 50 tỷ đồng của nhiều bị hại. 

Qua công tác nắm tình hình, thu thập thông tin trên mạng xã hội Zalo, Phòng An ninh mạng phát hiện một hội nhóm có tên “Nhóm đầu tư” với hàng chục thành viên, nhóm này thường trao đổi thông tin liên quan đến việc bị chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng chục tỷ đồng. 

Nhận thấy sự việc có dấu hiệu nghi vấn, cơ quan Công an đã tiến hành xác minh thông tin. Kết quả điều tra bước đầu xác định: Khoảng tháng 4-2022, do cần tiền để đánh bạc online, N.C.H nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người làm cùng một công ty bất động sản hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Để thực hiện hành vi, N.C.H lên “kịch bản” giới thiệu mình có nhiều mối quan hệ với những người làm trong ngành Ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh nên biết nhiều thông tin về các nguồn nhà giá rẻ do chủ nhà cần bán hoặc nguồn nhà bị ngân hàng phát mãi tại thành phố Hồ Chí Minh.

Với thông tin gian dối này, N.C.H kêu gọi những người trong “Nhóm đầu tư” góp vốn để đặt cọc mua các loại tài sản này rồi bán lại với giá cao để hưởng chênh lệch. N.C.H thỏa thuận sẽ trả mức lợi nhuận là 3% trên tổng giá trị của sản phẩm nhà cho người tham gia đầu tư. 

Từ những thông tin này, nhiều bị hại đồng ý tham gia góp vốn với số tiền ban đầu từ 30 đến 40 triệu đồng. Thời gian đầu, N.C.H thực hiện đúng cam kết (thời hạn và số tiền hoa hồng) nên những người tham gia càng thêm tin tưởng và tiếp tục góp tiền đầu tư vào những bất động sản tiếp theo với số tiền góp vốn tăng dần theo thời gian, có trường hợp “góp vốn” đến 1 tỷ đồng. Mọi giao dịch nhận tiền góp vốn đều được N.C.H trao đổi và xác nhận qua nhắn tin mạng xã hội…

Theo lời khai của N.C.H, sau khi nhận được tiền “góp vốn” của các bị hại, đối tượng đã sử dụng để đánh bạc online và bị thua hết. Với thủ đoạn nêu trên, N.C.H đã chiếm đoạt được của nhiều bị hại với tổng số tiền lên đến hơn 50 tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan Công an đã làm việc, tiếp nhận đơn tố cáo của 5 bị hại với số tiền thiệt hại là hơn 16 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 10-2-2023, Phòng An ninh mạng Công an thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện Phòng An ninh mạng đang tiếp tục điều tra mở rộng và thực hiện các thủ tục tố tụng theo thẩm quyền.