Tỉnh Đồng Nai: Sắp xét xử vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng

Theo Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai, ngày 18-7-2022, đơn vị đã thụ lý sơ thẩm vụ án hình sự số 91/2022/TLST-HS, đối với bị cáo Đào Ngọc Viễn và 73 bị cáo khác.

Các bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai truy tố về tội “Buôn lậu” theo khoản 1, 4 Điều 188 và tội “Nhận hối lộ” theo khoản 3 Điều 354 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Vụ án xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành khác (giai đoạn 1, chuyên án 920G).

Theo đó, phiên tòa xét xử sẽ diễn ra ngày 25-10-2022. Thời gian xét xử dự kiến kéo dài từ 45 đến 60 ngày. Địa điểm xét xử tại hội trường Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai.

Cụ thể, phiên tòa sơ thẩm sẽ có 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân. Tham gia tố tụng có 74 bị cáo; 53 cá nhân, tổ chức là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án; 81 luật sư tham gia bào chữa tại phiên tòa. Ngoài ra, còn có 43 người làm chứng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, đã truy tố bị cáo Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Phan Lê Hoàng Anh), Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng, chuyên mua bán, vận chuyển xăng dầu) cùng 71 đồng phạm về tội “Buôn lậu”.

Riêng bị can Ngô Văn Thụy (58 tuổi, Đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam - đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Theo cáo trạng, bị cáo Hữu và bị cáo Viễn quen biết với nhau từ năm 1990 khi làm chung công ty thủy sản. Tháng 9-2019, bị cáo Hữu hoán đổi tiền góp vốn với một doanh nghiệp để nhận lại 4 tàu thủy (Nhật Minh 06, 07, 08, 09) nhằm buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam. Biết bị cáo Viễn đang điều hành hoạt động mua bán, vận chuyển xăng dầu và có mối quan hệ, bị cáo Hữu liên hệ bị cáo Viễn bàn bạc góp vốn buôn lậu xăng. Theo thỏa thuận, bị cáo Hữu góp 40% vốn, bị cáo Viễn cùng 3 người khác góp 60% vốn (tổng vốn 53,4 tỷ đồng) và ăn chia theo tỷ lệ 4-6.

Thông qua giới thiệu của bị cáo Viễn, bị cáo Hữu trực tiếp liên hệ với đại diện chủ hàng ở Singapore để mua xăng lậu. Bị cáo Viễn điều động 2 tàu chuyên dụng Pacific Ocean (3.000 tấn) và Western Sea (5.000 tấn) đậu tại vùng biển tự do, giáp ranh Singapore, Malaysia, Indonesia. Khi có chỉ đạo từ bị cáo Viễn, 2 tàu này sẽ di chuyển vào cảng Vopak (Singapore) lấy hàng rồi chở về vùng biển Việt Nam giao cho 3 tàu Nhật Minh 07, 08, 09 của Hữu.

Sau khi nhận hàng, 3 tàu Nhật Minh vận chuyển xăng lậu về sông Hậu đoạn thuộc xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long giao cho Nguyễn Hữu Tứ (65 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) và Trần Thị Thanh Vân (Giám đốc Công ty TNHH Vân Trúc) với giá thấp hơn giá xăng bán lẻ từ 3.000-4.000 đồng/lít. Sau đó, xăng tiếp tục được phân phối cho các doanh nghiệp, đại lý khác bán ra thị trường.

Theo cáo trạng, từ tháng 3-2020 đến tháng 2-2021, bị cáo Hữu cùng các đồng phạm đã nhập lậu hơn 198 triệu lít xăng với tổng giá trị gần 2.800 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Hữu hưởng lợi 105 tỷ đồng. Cũng bằng thủ đoạn trên, ngoài hợp tác với bị cáo Hữu, bị cáo Viễn còn góp vốn với 3 người khác mua 2 tàu Khánh Hòa 01, 03 lấy xăng từ tàu Pacific Ocean đưa về cảng Bắc Vân Phong, Khánh Hòa tiêu thụ.

Xăng lậu có màu trắng, trong khi xăng ngoài thị trường có màu vàng nhạt. Để không bị phát hiện, bị cáo Hữu sử dụng bột màu, dung môi pha chế xăng lậu thành màu vàng nhạt giống xăng trong nước rồi bán cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Từ đầu tháng 2 đến cuối tháng 4-2021, bị cáo Viễn cùng đồng phạm đã buôn lậu 3 chuyến xăng với trên 5,7 triệu lít, trị giá trên 96 tỷ đồng. Từ đây, xăng lậu được đưa phân phối tiêu thụ ở Khánh Hòa và một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Tính cả 2 giai đoạn, bị cáo Viễn cùng các đồng phạm đã buôn lậu trên 204 triệu lít xăng, tổng giá trị gần 2.900 tỷ đồng. Trừ hết các chi phí, bị cáo Viễn thu lợi từ hoạt động buôn lậu xăng tổng số tiền trên 45 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, khi có thông tin, Cục Điều tra chống buôn lậu triển khai bắt các tàu hàng buôn lậu xăng, bị cáo Hữu và đồng phạm nhiều lần tìm cách tiếp cận, gặp gỡ Ngô Văn Thụy nhờ "giúp đỡ". Qua đó, bị cáo Thụy đã nhận của các bị can 10.000 USD, 500 triệu đồng và 1 thẻ ATM chứa hơn 100 triệu đồng.

Ngoài Thụy, Hữu và Tứ còn đưa hối lộ cho một số cá nhân là quân nhân trong lực lượng cảnh sát biển, bộ đội biên phòng. Ngoài ra, Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển tài liệu, chứng cứ sang cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.