Đồng Nai: Tạm giữ nhóm đối tượng cho vay nặng lãi thu lợi bất chính hàng tỷ đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Theo đó, 7 đối tượng bị tạm giữ gồm: Lê Ngọc Hiếu (sinh năm 2000, quê Hà Nội), Nguyễn Công Thành (sinh năm 1989, quê Hà Nội), Lê Văn Tiến (sinh năm 1990, quê tỉnh Ninh Bình), cả 3 đều tạm trú khu phố 4C, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai; Bùi Văn Thái (sinh năm 1995, quê tỉnh Nghệ An), tạm trú khu phố An Bình, phường Trấn Biên; Vũ Văn Doanh (sinh năm 1993), Tạ Duy Chuân (sinh năm 1990), cả 2 đều quê tỉnh Ninh Bình, tạm trú phường Tam Hiệp; Nguyễn Văn Thuận (sinh năm 1990), ngụ phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.
Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, cuối tháng 10-2025, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an tỉnh Đồng Nai) phát hiện nhóm đối tượng trên hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Để quảng cáo cho hoạt động cho vay, các đối tượng in phát tờ rơi kèm số điện thoại cho người có nhu cầu vay liên hệ hoặc tạo lập trang các nhân, mở các fanpage “Hỗ Trợ Vay Vốn Doanh Nghiệp - Hộ Kinh Doanh” và “Vay Vốn Ngọc Dương”… chạy quảng cáo trên mạng xã hội Facebook, đăng tải các bài viết có nội dung cho vay vốn.
Khi người cần vay tiền gọi điện hoặc để lại số điện thoại dưới các bài đăng, các đối tượng sẽ chủ động gọi, trao đổi về nhu cầu vay, sau đó yêu cầu người vay kết bạn Zalo, gửi định vị nhà ở, cơ sở buôn bán, kinh doanh để các đối tượng cho người đến khảo sát, duyệt vay. Các đối tượng cho vay từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng trả góp theo ngày (21, 25 và 31 ngày), mỗi ngày trả từ 500 nghìn đồng đến 2,5 triệu đồng, tùy theo gói vay.
Khi vay, số tiền người vay thực nhận chỉ được tính sau khi các đối tượng trừ phí gọi là phí làm hồ sơ từ 500 nghìn đồng đến 1,2 triệu đồng (do các đối tượng tự bịa ra), trừ tiền ngày góp đầu, cuối. Sau đó, người vay tiếp tục trả góp số ngày còn lại, tương ứng lãi suất từ 350%-528%/năm.
Khi người vay không còn khả năng trả tiền, các đối tượng tiếp tục cho nạn nhân “đáo hạn”, lấy tiền vay mới trả tiền còn thiếu và tiếp tục góp để trả tiền cho lần vay mới. Hằng ngày, các đối tượng sẽ gọi điện nhắc nợ, đối với các con nợ nào chưa kịp trả tiền, các đối tượng liên tục gọi điện, nhắn tin và đến nhà để gây áp lực đòi tiền.
Ngày 5-11, Phòng PC02 đã thành lập 7 tổ công tác, phối hợp Công an các phường Long Bình, Trảng Dài, Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai đồng loại bắt giữ các đối tượng trên, tiến hành khám xét, thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của các đối tượng.
Ngoài ra, khám xét tại nơi ở của Vũ Văn Doanh, tổ công tác còn phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng màu đen, 2 hộp tiếp đạn và 200 viên đạn chì.
Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Bước đầu cơ quan công an xác định, từ tháng 5-2024 đến tháng 11-2025, các đối tượng đã cho hàng trăm người trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vay tiền với lãi suất cao, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Bước đầu, đã có 30 nạn nhân liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai để tố cáo hành vi của các đối tượng với tổng số tiền cho vay trên 1,8 tỷ đồng, số lợi bất chính thu được là trên 600 triệu đồng.